宏川智慧：第二届监事会第十八次会议决议公告2020-01-22
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2020-007
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十八次会议通知已于 2020 年 1 月 18 日以书面、电子邮件等方
式送达各位监事，会议于 2020 年 1 月 21 日在公司会议室以现场表决
方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3
名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
具体详见刊登在 2020 年 1 月 22 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-008）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》
1/3
监事会认为：本次关联担保行为将有利于满足公司的经营与发展，
关联方为公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，不存
在损害公司及股东利益的情形。
具体详见刊登在 2020 年 1 月 22 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：
2020-009）。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2020 年 1 月 22 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限
公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易的核查意见》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方
提供担保的议案》
监事会认为：本次关联担保行为将有利于满足子公司的项目并购
及经营发展需要，关联方为子公司向银行申请授信额度提供担保，不
收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体详见刊登在 2020 年 1 月 22 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》
（公告编号：2020-010）。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2020 年 1 月 22 日巨
2/3
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限
公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司关联交易的核查意见》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
四、审议通过了《关于 2020 年度使用自有闲置资金进行现金管
理的议案》
监事会认为：公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规的
规定。公司及下属子公司本次使用自有闲置资金进行现金管理，不会
影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
具体详见刊登在 2020 年 1 月 22 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2020 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2020-012）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
监事会
2020 年 1 月 22 日
3/3
