证券代码：002931          证券简称：锋龙股份         公告编号：2019-002




                   浙江锋龙电气股份有限公司
               第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议
于 2019 年 1 月 8 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电
气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电话
方式于 2018 年 12 月 28 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席
本次会议监事 3 名，会议由监事会主席钟黎达先生主持，公司董事会秘书王思远
先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙
江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

     1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

     经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期不会使项目的实施
主体、实施地点、投资方向及总投资金额发生变化，不会对公司的正常运营产生
不利影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项已履
行了相关审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管
理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，且有利于公司的长远发展。因此，
我们一致同意对部分募集资金投资项目进行延期。

     具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
                                   1/2
公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详
见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目实施方式变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施方式不会对公
司的正常运营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，该事项已履行了相关审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于提高募集
资金使用效率，且有利于公司的长远发展。因此，我们一致同意变更部分募集资
金投资项目的实施方式。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见详
见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件
    1、第一届监事会第九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                               浙江锋龙电气股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2019 年 1 月 8 日

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