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公司公告

明德生物:第二届董事会第二十六次会议决议公告2019-08-23  

						证券代码:002932            证券简称:明德生物             公告编号:2019-047



                   武汉明德生物科技股份有限公司
               第二届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况:

     武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
六次会议于 2019 年 8 月 11 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于 2019
年 8 月 22 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 名,实际出席公司会议的
董事 7 人,会议由董事长陈莉莉女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次
会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程
的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

    二、董事会会议审议情况:

    1、审议并通过《2019 年半年度报告全文及摘要》;

    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    《2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 8 月 23 日指定信息披露媒体《中
国证券 报》、《 证券 时报 》、《 上海 证券 报》、《证券 日报 》和 巨潮 资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)。《2019 年半年度报告全文》详见指定信息披露
媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    独立董事对公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了
独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;

    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见 2019 年
8 月 23 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

     保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见,独立董事
对 上 述 事 项 发 表 了 独 立 意 见 , 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    3、审议并通过《关于变更公司经营范围及住所并修订公司章程的议案》;

    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

     《关于变更公司经营范围及住所并修订公司章程的公告》详见 2019 年 8 月
23 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。《公司章程》详见指定信息
披露媒体巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    4、审议并通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》;

    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 8
月 23 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    独立董事对上述事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    5、审议并通过《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途
的议案》;

    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的公告》详见
2019 年 8 月 23 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

     保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见,独立董事
对 上 述 事 项 发 表 了 独 立 意 见 , 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    6、审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》;

    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    《关于聘请会计师事务所的公告》详见 2019 年 8 月 23 日指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)。
    独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    7、审议并通过《关于会计政策变更的议案》;

    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 月 23 日指定信息披露媒体《中
国证券 报》、《 证券 时报 》、《 上海 证券 报》、《证券 日报 》和 巨潮 资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)。

    独立董事对上述事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    8、审议并通过《关于全资子公司增资扩股的议案》;

    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    《关于全资子公司增资扩股的公告》详见 2019 年 8 月 23 日指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)。

    独立董事对上述事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    9、审议并通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意公司于 2019 年 9 月 10 日以现场表决和网络投票相结合的方
式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 8 月 23 日指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件:

    1、第二届董事会第二十六次会议决议签字页;

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                       武汉明德生物科技股份有限公司

                                                董   事   会

                                              2019 年 8 月 22 日