证券代码：002932                证券简称：明德生物                公告编号：2019-048



                       武汉明德生物科技股份有限公司
                    第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况：

     武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议
通知于2019年8月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2019
年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，
全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》
的要求。本次会议由监事会主席赵英稳先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

    二、监事会会议审议情况：

    1、审议并通过《2019年半年度报告全文及摘要》；

    经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

     《2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 8 月 23 日指定信息披露媒体《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。《2019 年半年度报告全文》详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

    经认真审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，
履行了必要的审批程序。目前，公司资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，
使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用
效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超
过20,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品

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或定期存款、结构性存款。

    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    本议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。

    《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见2019年8月23
日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议并通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

    经认真审核，监事会认为：董事会编制的公司《关于2019年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司2019半年度募集资金存放
与使用的情况，亦符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使
用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。

    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月23日
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

      4、审议并通过《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议
案》；

    经认真审核，监事会认为：公司调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金
用途，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发
展，符合公司及全体股东的利益。本次募投项目内部结构调整及募投项目资金用途变
更事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    本议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。

     《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的公告》详见2019
年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

    经认真审核，监事会认为：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；公
司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符
合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不

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存在损害全体股东利益的情形；我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2019年度财务报表的审计机构及内控审计机构。

    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

    本议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。

    《关于聘请会计师事务所的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。

    6、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

    经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司
实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本
次会计政策变更。

    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

      《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件：

    1、第二届监事会第十二次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                武汉明德生物科技股份有限公司

                                                        监   事   会

                                                      2019 年 8 月 22 日




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