证券代码：002932           证券简称：明德生物            公告编号：2019-067



                     武汉明德生物科技股份有限公司
                 第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况：
     武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议
通知于2019年9月25日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2019
年9月29日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，
全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》
的要求。本次会议由监事会主席赵英稳先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    二、监事会会议审议情况：
    1、审议并通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，需进行换届选举。提名赵有文先生、朝金
波女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自相关股
东大会审议通过之日起三年。
    上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表
监事共同组成公司第三届监事会。
    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    本议案尚需提交股东大会并采取累积投票制进行选举。
    三、备查文件：
    1、第二届监事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                                武汉明德生物科技股份有限公司

                                                        监   事   会

                                                      2019 年 9 月 29 日


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附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历


    1、赵有文先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，硕士研究生学历。
2013 年 6 月至今历任公司业务经理、学术专员；2015 年 12 月至今任公司监事。


    截至本公告日，赵有文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；赵有文先
生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事
的情形；未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩
戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。


    2、朝金波女士：中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，本科学历。2009
年 5 月至 2010 年 3 月任武汉马应龙有限公司技术员职务；2010 年 10 月至今任公司
研发中心项目经理；2013 年 10 月至今任公司职工代表监事。


    截至本公告日，朝金波女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；朝金波女
士不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事
的情形；未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩
戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。




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