证券代码：002932           证券简称：明德生物             公告编号：2019-077



                     武汉明德生物科技股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况：
    武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通
知于2019年10月18日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议于2019年10月23日在
公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均
亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。出席
会议的全体监事共同推举监事赵英稳先生主持本次会议。本次监事会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况：
    1、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事一致同意选举赵英稳先生
为第三届监事会主席（简历见附件），任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。
    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    2、审议并通过《2019年第三季度报告全文及正文》；
    经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核2019年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和有关监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    3、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    三、备查文件：
    1、第三届监事会第一次会议决议签字页；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                                武汉明德生物科技股份有限公司

                                                          监   事   会

                                                      2019 年 10 月 23 日


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附件：


                                  简       历

    赵英稳先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，本科学历，中国执
业药师。2007 年 1 月至 2009 年 2 月任浙江大学肿瘤研究所技术工程师；2009 年 3

月至 2012 年 1 月任杭州星辰生物技术有限公司质量经理；2012 年 2 月至 2014 年 5
月任欧蒙（杭州）医学实验诊断有限公司质量体系主管；2014 年 6 月至今人公司质
量中心经理；2015 年 1 月至今任公司职工代表监事；2016 年 1 月至今任公司监事会
主席。


    截至本公告日，赵英稳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；赵英稳先
生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事

的情形；未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩
戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。




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