证券代码：002932           证券简称：明德生物              公告编号：2020-009



                    武汉明德生物科技股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：

     武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2020 年 3 月 3 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2020 年 3
月 6 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，
实际出席公司会议的董事 7 人，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司全体监事和
高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况：

    1、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见 2020 年 3 月 7 日指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件：

    1、第三届董事会第四次会议决议签字页。



    特此公告。




                                      武汉明德生物科技股份有限公司

                                                董   事   会

                                            2020 年 3 月 6 日