证券代码：002933        证券简称：新兴装备        公告编号：2018-013



                   北京新兴东方航空装备股份有限公司
                 2018 年度第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。


    一、 会议召开及出席情况
    （一）召开情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2018 年 9 月 26 日（星期三）下午 14:00 开始，会期半天。
    网络投票时间：2018 年 9 月 25 日至 9 月 26 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9 月 26 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 9 月 25 日
下午 15:00 至 9 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：北京市海淀区益园文创基地 C 区会议中心（5 号楼一层）
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长戴岳先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）50 人，代表股份
71,826,862 股，占公司有表决权股份总数的 61.2074%。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东 10 人，代表股份数 61,825,888
股，占公司有表决权股份总数的 52.6850%。
    通过网络投票的股东 40 人，代表股份 10,000,974 股，占上市公司总股份的
8.5223％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 12,497,712 股，占上市公司总
股份的 10.6499％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 2,496,738 股，占上市公司总股
份的 2.1276％。
    通过网络投票的股东 40 人，代表股份 10,000,974 股，占上市公司总股份的
8.5223％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。


    二、提案审议和表决情况
    股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
    （一）《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的提案》
    总表决情况：
    同意 71,826,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,497,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944％；反对 700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议形式（出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
2/3 以上同意）获得本次股东大会审议通过。
    （二）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》
    总表决情况：
    同意 71,825,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,496,812 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9928％；反对 900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得本次会议审议通过。
    （三）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的提案》
    总表决情况：
    同意 71,826,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,497,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944％；反对 700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得本次会议审议通过。


    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    （二）律师姓名：侯家垒、陈昊
    （三）结论性意见：北京新兴东方航空装备股份有限公司 2018 年度第一次
临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席
会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2018 年度第一次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。




             北京新兴东方航空装备股份有限公司
                      董   事   会
                   2018 年 09 月 26 日