证券代码：002933          证券简称：新兴装备           公告编号：2020-005



                   北京新兴东方航空装备股份有限公司
                    第三届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十二次会议于 2020 年 1 月 14 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2020 年 1
月 10 日以电话、短信、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议由公司董事长戴岳先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》
    公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、
新增实施主体及地点并延期的议案》，同意使用募集资金 30,000 万元用于“南

京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目”的建设，并由全资子公司
南京新兴东方航空装备有限公司（以下简称“南京新兴装备”）主要负责实施该
项目。为保障“南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目”的顺利
实施，同意公司以募集资金 20,000 万元实缴南京新兴装备的注册资本，并将根
据该募集资金投资项目的进展情况和投资计划分批投入募集资金。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告》（公告编号：2020-007）。
    公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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    为满足公司经营发展的资金需求，同意公司向中国民生银行股份有限公司北
京分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，授信期限一年，采用信用方式，
具体授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、

预付款保函、质量保函、投标保函）等。
    为提高授信工作办理效率，董事会授权董事长戴岳先生全权代表公司签署上
述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-008）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                        北京新兴东方航空装备股份有限公司

                                                     董事会
                                                  2020年1月14日




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