证券代码：002937         证券简称：兴瑞科技          公告编号：2019-002



                     宁波兴瑞电子科技股份有限公司

      关于对全资子公司进行增资及调整经营范围、住所、董事

                                  的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、增资及调整董事、经营范围概述
    宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日召开
了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对子公司CPTS进行增资及调整
经营范围、住所、董事的议案》，同意使用自有资金以货币形式对子公司CPT（新
加坡）私人有限公司增资400万美元；同意将CPT（新加坡）私人有限公司的经营
范围调整为：批发供应电子配件，以及电线、电缆管和配件及相关技术产品的贸
易和分销的业务（具体经营范围以相关主管部门核准的为准）；同意将CPT（新加
坡）私人有限公司的住所调整为：18 Boon Lay Way #03-117G TradeHub 21
Singapore 609966；同意免去张忠良先生在CPT（新加坡）私人有限公司的董事
职务，并委派陈松杰先生、杨兆龙先生为CPT（新加坡）私人有限公司董事。
    本次CPTS变更的具体信息如下：
  变更事项               变更前                         变更后
  注册资本              100万美元                     500万美元
  投资总额              150万美元                     550万美元
  经营范围    批发供应电子配件，以及电线、 批发供应电子配件，以及电线、
              电缆管和配件的贸易和分销的      电缆管和配件及相关技术产品
              业务                            的贸易和分销的业务
    住所      18 Boon Lay Way #03-136G        18 Boon Lay Way #03-117G
              TradeHub 21 Singapore 609966 TradeHub 21 Singapore 609966
    董事         张忠良、YEO KOK SENG               陈松杰、杨兆龙、YEO KOK SENG
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本
次向全资子公司增资及调整董事、经营范围事项属于董事会权限范围之内，无需
提交股东大会审议。
    本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。


    二、投资标的的基本情况
    1、公司名称：CPT（新加坡）私人有限公司（英文名称：CPT（SINGAPORE）
    CO.,PTE.LTD.）
    2、注册号：200800711M
    3、住所：18 Boon Lay Way #03-136G TradeHub 21 Singapore 609966
    4、成立时间：2008年1月9日
    5、注册资本：100万美元
    6、公司类型：私人有限公司
    7、经营范围：批发供应电子配件，以及电线、电缆管和配件的贸易和分销
    的业务
    8、股权结构：本次增资前后，公司均持有其100%股权
    9、董事：张忠良、YEO KOK SENG
    10、最近一年及一期的主要财务数据：
                                                                         单位：美元
  主要指标           2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月   2017 年 12 月 31 日/2017 年度
   总资产                                  257,629.92                     319,777.45
   净资产                                  243,498.78                     354,341.06
   净利润                                 -110,842.28                       6,578.24



    三、增资方式及资金来源
    1、增资方式：现金出资
    2、资金来源：公司自有资金
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次对CPTS增资，是为了满足公司长期发展需要，扩大产能，提升规模，
提升公司在行业的地位以及出于规避成本风险的需要。本次增资系对全资子公司
的增资，符合公司发展战略规划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、CPTS在实际经营过程中可能面临国际政治环境风险、区域市场环境风险、
市场竞争风险、管理风险、原材料风险及投资项目风险等风险因素，公司将不断
完善内部控制体系，健全风险防范运行机制，加强外汇管理，提升对外投资、管
理运营的监督与控制，降低风险。


    五、备查文件
    1、《第二届董事会第十二次会议决议》
    特此公告。




                                          宁波兴瑞电子科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2019年1月3日