证券代码：002937 简称：兴瑞科技 公告编号：2020-014
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 11 日召
开了 2020 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届职工代表监事；2020
年 1 月 16 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第
三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、
《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第三届非独
立董事、独立董事及非职工代表监事；2020 年 2 月 11 日公司召开第三届董事
会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选
举第三届董事会审计委员会成员的议案》、《关于选举第三届董事会战略和投资
委员会成员的议案》、《关于选举第三届董事会提名委员会成员的议案》、《关
于选举第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理、
董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》以及《关于
聘任公司内审部负责人、证券事务代表的议案》，选举产生了公司第三届董事会
董事长、各董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、董事会
秘书、财务总监、内审负责人及证券事务代表；同日，公司召开第三届监事会第
一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》，选举产生
公司第三届监事会监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管
理人员以及其他人员具体情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
1. 董事长：张忠良先生
2. 董事会成员：张红曼女士、陈松杰先生、唐晓峰先生、陆君女士、杨兆
龙先生、赵世君先生（独立董事）、谢建伟（SEAH KIAN WEE）先生（独立董事
）、彭颖红先生（独立董事）
3. 董事会专门委员会成员：
（1）审计委员会
主席：赵世君先生（独立董事，会计专业人士）
委员：谢建伟（SEAH KIAN WEE）先生（独立董事）、张红曼女士
（2）战略和投资委员会
主席：张忠良先生
副主席：陈松杰先生
委员：张红曼女士、唐晓峰先生、杨兆龙先生、陆君女士、谢建伟（SEAH KIAN
WEE）先生（独立董事）
（3）提名委员会
主席：彭颖红先生（独立董事）
委员：谢建伟（SEAH KIAN WEE）先生（独立董事）、陈松杰先生
（4）薪酬与考核委员会
主席：谢建伟（SEAH KIAN WEE）先生（独立董事）
委员：赵世君先生（独立董事）、张红曼女士
二、第三届监事会组成情况
1. 监事会主席：麻斌怀先生
2. 职工代表监事：范百先先生
3. 监事会成员：范红枫先生
三、聘任高级管理人员和其他人员情况
1. 总经理：陈松杰先生
2. 副总经理：陆君女士、曹军先生、张旗升先生、范立明先生、卢宜红先
生、唐杰先生、周顺松先生
3. 董事会秘书：周顺松先生
4. 财务总监：杨兆龙先生
5. 其他非高级管理人员：
（1）内审负责人：周玮良先生
（2）证券事务代表：李孟良先生
上述人员（简历见附件）任期与公司第三届董事会一致。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周顺松 李孟良
办公电话 0574-63411656 0574-63411656
传真号码 0574-63411657 0574-63411657
电子邮箱 Sunrise001@zxec.com limengliang@zxec.com
邮政编码 315326 315326
浙江省慈溪市长河镇芦庵公路 1511 号
办公地址 宁波兴瑞电子科技股份有限公司
证券法务部
特此公告
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 11 日
附件：相关人员简历
一、第三届董事会成员简历
1、张忠良先生（董事长）， 中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1966
年 12 月 7 日生，毕业于新加坡南洋理工大学，硕士学历。1990 年创业并创
立慈溪市高王电子器材厂厂长。现任兴瑞科技董事长、宁波哲琪执行董事兼
总经理、慈溪中骏执行董事、宁波中瑞董事长、无锡瑞特执行董事、苏州中
兴联执行董事、东莞中兴瑞执行董事、香港兴瑞董事、宁波中骏森驰董事长、
宁波马谷执行董事、苏州马谷董事长、臻品臻爱执行董事、湖北中骏森驰执
行董事、创天昱董事长兼总经理、江苏兴锻董事长、宁波瑞石执行董事兼总
经理、浙江中兴执行董事兼总经理、兴瑞中国董事、CPTKK 董事长、CPTS 董
事 、 香 港 马 谷 董 事 、 宁 波 精 进 执 行 董 事 、 苏 州 韩 倍 达 董 事 长 、 CPT
International 董事、DGF 董事、宁波瑞哲企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）执行事务合伙人、宁波瑞境企业管理有限公司执行董事兼总经理、威海
市圣儒文化发展基金会副理事长、宁波瑞辉执行董事、浙江惟精新材料董事、
新加坡瑞境董事、上海享瑞董事、南京美均监事。
截至目前，张忠良先生直接持有兴瑞科技 506,860 股，通过宁波哲琪间
接持有兴瑞科技 72,259,670 股，通过和之瑞间接持有兴瑞科技 1,101,658
股，通过和之琪间接持有兴瑞科技 374,228 股，通过和之兴间接持有兴瑞科
技 2,434,217 股，通过和之智间接持有兴瑞科技 465,059 股，合计直接及间
接持有兴瑞科技 77,141,692 股，占兴瑞科技总股本的 26.2030%。
张忠良先生为本公司实际控制人，担任控股股东宁波哲琪的执行董事兼
总经理，公司另一控股股东宁波和之合为张忠良先生之妻张华芬、之女张瑞
琪、之子张哲瑞共同控制的企业，张忠良先生持有公司 5%以上股东宁波和之
瑞 4.0024%的出资份额，公司另一 5%以上股东宁波瑞智的实际控制人为张忠
良先生之弟张忠立，除此之外，与公司的董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得
担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解
除之情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
亦不属于失信被执行人。
2、张红曼女士（董事），中国国籍，无境外居留权，1976 年 7 月出生，
硕士学历。1996 年进入慈溪中兴电子有限公司工作，2001 年进入兴瑞有限
工作。曾任上海九思企业顾问有限公司执行董事、总经理，上海微净界执行
董事、中兴马谷技术株式会社监事、杭州亚唐科技有限公司董事、苏州中兴
联董事、无锡瑞特董事、Welgrow Profits Inc 董事。现任兴瑞科技董事、
和之琪执行事务合伙人、和之智执行事务合伙人、臻爱环境执行董事兼经理、
臻爱投资执行事务合伙人、宁波中骏森驰董事、宁波森驰投资执行事务合伙
人、创天昱董事、杭州新财资教育科技有限公司监事、宁波中瑞副董事长、
香港马谷董 事、Asia Treasury Management Institue Limited（亚洲财资
管理学会有限公司）董事、CPT 董事、CPT International 董事、CPTKK 监事、
宁波马谷监事、宁波瑞境企业管理有限公司监事、香港中骏森驰董事、新加
坡瑞境董事。
截至目前，张红曼女士通过和之琪间接持有兴瑞科技 11,897,793 股，
通 过 和 之 智 间 接 持 有 兴 瑞 科 技 2,319,043 股 ， 合 计 间 接 持 有 兴 瑞 科 技
14,216,836 股，占兴瑞科技总股本的 4.8291%。除此之外，张红曼女士与公
司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3
条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
且禁入尚未解除之情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，亦不属于失信被执行人。
3、陈松杰先生（董事），中国国籍，无境外居留权，1972 年 7 月生，
硕士学历。1990 年 9 月进入浙江中兴工作；2001 年进入兴瑞有限工作，历
任公司运营副总、总经理。2013 年 1 月至 2015 年 6 月兼任苏州中兴联精密
工业有限公司总经理，2014 年 5 月至今任宁波兴瑞电子科技股份有限公司董
事及总经理。现任兴瑞科技董事及总经理、宁波中瑞董事及总经理、宁波中
瑞开发区分公司负责人、兴瑞科技上海分公司负责人、慈溪中骏总经理、和
之瑞执行事务合伙人、和之兴执行事务合伙人。
截至目前，陈松杰先生通过和之瑞间接持有兴瑞科技 6,623,994 股，通
过 和 之 兴 间 接 持 有 兴 瑞 科 技 4,836,477 股 ， 合 计 间 接 持 有 兴 瑞 科 技
11,460,471 股，占兴瑞科技总股本的 3.8928%。陈松杰先生为公司 5%以上股
东宁波和之瑞的执行事务合伙人，除此之外，与公司实际控制人、其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董
事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失
信被执行人。
4、唐晓峰先生（董事），中国国籍，无境外居留权，1973 年 02 月 08
日生，毕业于吉林工业大学，汽车工程专业，本科学历，高级工程师职称。
1995 年 7 月至 1997 年 6 月任上海汽车技术中心整车集成工程师，1997 年 7
月至 2007 年 5 月任泛亚汽车技术中心底盘及动力总成集成部总监，2007 年
6 月至 2011 年 7 月任上海汽车乘用车技术中心项目管理部总监，2011 年 8
月至 2013 年 7 月任泛亚汽车技术中心前期车辆开发部总监，2013 年 8 月至
2015 年 2 月任上海汽车商用车技术中心整车集成部总监，2015 年 3 月至 2019
年 6 月任上海尚颀投资管理合伙企业合伙人，2019 年 7 月至今任浙江中兴精
密工业集团有限公司副总裁。
唐晓峰先生具备 25 年上汽集团工作经验，汽车行业人脉极广。历任上
汽通用泛亚汽车底盘及动力总成部总监（29 岁，上汽通用最年轻总监）、前
期车辆开发部总监；上海汽车整车集成部总监、底盘部总监、项目管理部总
监、英国技术中心院长助理；上汽商用车整车集成部总监。参与过上海汽车
集团下属所有乘用车品牌（除大众、斯柯达以外）的整车研发；负责上汽通
用汽车从成立（1997 年）到 2016 年为止，绝大多数车型的底盘、动力总成
集成系统开发工作。负责上汽通用、上海汽车、上汽商用车多个车型平台的
整车架构设计和前期工程研发（雪佛兰赛欧，英朗，GL8，荣威 550，A 架构，
大通 G10，D50 等等）。负责上汽通用的先进技术研发工作。荣获 2011 年度
中华人民共和国国家科学技术进步奖二等奖、中国汽车工业科技进步奖特等
奖（2010 年）、中国汽车工业科技进步奖一等奖（2004 年）获得者；上海
汽车优秀工程技术带头人；上汽专家型工程师。2011 年开始兼职担任上汽投
资公司特聘专家委员，负责投资项目技术评审。2015 年 3 月开始正式负责上
汽创业投资公司投资业务，前后投资了 60 个项目，其中 10 个上市公司，（4
个创业上市，5 个主板上市，1 个科创板上市）。主要负责的项目有德尔股
份（300473），凯众股份（603037），金麒麟（603586），金力永磁[300748]，
科华控股[603161]，伯特利[603596]，宁德时代[300750]，科创板 001 号上
市公司晶晨股份[688099]等等。
唐晓峰先生未持有本公司股份，与公司实际 控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存
在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，未受
过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被
执行人。
5、陆君女士（董事），中国国籍，无境外居留权，1968 年 4 月生，硕
士学历。1987 年 8 月至 1990 年 9 月任浙江慈溪兴业集团公司设备科文员，
1990 年 10 月至 1991 年 2 月任浙江慈溪太阳公司质检副科长，1991 年 3 月
至 1995 年 5 月任浙江慈溪太阳公司输纱器组立部长，1995 年 6 月至 1997 年
4 月任浙江慈溪腾飞仪器厂项目经理，1997 年 5 月加入浙江中兴，2001 年
12 月进入宁波兴瑞电子有限公司，历任品保部经理、装配部经理、生产管理
部经理、运营总监、副总经理等职务。2015 年 12 月至今任兴瑞科技副总经
理，2016 年 11 月至今，任兴瑞科技董事。现任兴瑞科技董事、副总经理。
截至目前，陆君女士通过和之瑞间接持有兴瑞科技 1,177,344 股，占兴
瑞科技总股本的 0.3999%，除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存
在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，未受
过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被
执行人。
6、杨兆龙先生（董事），中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 9 月
生，本科学历，会计师职称。1991 年至 2000 年任西北铝加工厂财务处会计、
科长、副处长；2000 年至 2002 年任宁波兴业复合电子铜带有限公司财务部
长；2002 年加入宁波兴瑞电子有限公司， 历任财务经理、财务总监；2014
年 5 月至 2016 年 9 月任兴瑞科技财务总监兼董事会秘书；2016 年 3 月至 2016
年 7 月任慈溪瑞家监事；2016 年 10 月至今任兴瑞科技董事、财务总监。现
任兴瑞科技董事、财务总监、苏州中兴联监事、宁波中瑞监事、无锡瑞特监
事、东莞中兴瑞监事。
截至目前，杨兆龙先生通过和之瑞间接持有兴瑞科技 790,502 股，占兴
瑞科技总股本的 0.2685%，除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存
在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，未受
过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被
执行人。
7、赵世君先生（独立董事），中国国籍，无境外居留权，1967 年 3 月 16
日生，毕业于东北大学工商管理学院统计专业，博士学历，教授。1990 年至 1994
年，担任辽东学院会计学院团委书记；1997 年至 1998 年，担任上海新世纪资产
评估师事务所中国注册资产评估师；1998 年至 2008 年，担任上海对外贸易学院
会计系主任；2008 年至 2014 年，担任上海对外贸易学院会计学院执行院长；2014
年至今，任职上海对外经贸大学，担任教授。2007 年至 2014 年，担任北大荒农
业股份有限公司独立董事；2010 年至 2013 年，担任上海现代制药股份有限公司
独立董事；2010 年 9 月至 2016 年 6 月，担任龙元建设股份有限公司独立董事；
2010 年 10 月至 2017 年 6 月，担任思源电气股份有限公司独立董事；2013 年 9
月至 2016 年 9 月，担任江苏中利集团股份有限公司独立董事；2014 年 5 月至 2017
年 2 月，担任宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事；2013 年 6 月至 2019 年
6 月，担任上海泰昌健康科技股份有限公司独立董事；2019 年 8 月 16 日至今，
担任上海普利特复合材料股份有限公司独立董事。现任上海普利特复合材料股份
有限公司独立董事。
赵世君先生已取得了独立董事资格证书，目前未持有公司股份，赵世君先生
为公司现任独立董事赵英敏之配偶，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执
行人。
8、谢建伟（SEAH KIAN WEE）先生（独立董事），1963 年 06 月 07 日出
生，新加坡国籍，毕业于 University of California at Los Angeles（美
国加州大学洛杉矶分校），研究生学历，CFA(特许金融分析师)职称。1986
年 5 月-1986 年 9 月，担任 Taxas Instrument Singapore 工程师，1988 年 8
月-1989 年 1 月，担任 Netband Technology 工程师，1989 年 1 月-1990 年 6
月，担任 Singapore Telecom 客户经理，1990 年 6 月-1992 年 3 月，担任
Information and Technical Services 营销经理，1992 年 4 月-1992 年 5 月，
担任 Information and Technical Services 总经理，1992 年 5 月-1997 年 7
月，担任 Vannet-Cybercom Communications 董事总经理，1997 年 7 月至今，
担任 UOB Venture Management Pte Ltd/Singapore 董事总经理/总裁，2004
年 4 月至今，担任优欧弼投资管理(上海)有限公司董事长，2019 年 9 月 10
日至今，担任兴瑞科技董事。
除此之外的其他兼职情况如下：
序号 单位名称 注册资本 主要业务 职务
大华资产管理有限公司
新币
1 UOB Capital Management Pte 投资控股平台 董事
3055 万元
Ltd/Singapore
UOB
新币
2 BioVentures Management Pte 企业管理咨询 董事
86 万元
Ltd/Singapore
UOB Venture Management Pte 新币
3 投资管理 董事总经理
Ltd/Singapore 25 万元
优欧弼投资管理（上海）有限公
司 美元 投资管理，自有资产管 董事长/法定代
4 UOB Venture Management 1555 万元 理，投资咨询 表人
(Shanghai) Ltd/China
苏州工业园区华穗创业投资管 人民币 董事长/法定
5 创业投资咨询和管理
理有限公司 100 万元 代表人
人民币
6 华穗食品创业投资企业 投资 联管会主席
42650 万元
Asia Impact Investment Fund I
美元
7 (Singapore) Pte 投资控股平台 董事
11,433,842 元
Ltd/Singapore
CI Team Limited/Cayman
8 美元 3 元 咨询管理 董事
Islands
UOB Capital Investments Pte
9 美元 1.2 亿元 投资控股平台 董事
Ltd/Singapore
深圳中新创业投资管理有限公
司 人民币
10 投资管理 董事
SZVC UOB Venture Management 1000 万元
Co. Ltd/China
11 UOB Capital Partners LLC/USA 0 GP 董事
大华大陆投资有限公司
人民币
12 UOB Investment(China) 投资 董事
3 亿元
Limited/China
Greater China F&B Capital 美元
13 投资管理 董事
Partners Ltd/Cayman Islands 107 万元
上海顺风餐饮集团股份有限公
司 人民币
14 餐饮服务 董事
Shanghai Shunfeng Restaurant 5000 万元
Group Co., Ltd.
15 Huasui Tomato Investment 美金 投资控股平台 董事
Company/Cayman Islands 2,300 万
16 ACIF GP Ltd/Cayman Islands 0 GP 董事
Greater China F&B(Hong
美元
17 Kong)Private Limited/Hong 投资控股平台 董事
2870 万元
Kong
Greater China F&B Investment 美元
18 投资控股平台 董事
Holding Ltd/Cayman Islands 2838 万元
InnoVen Capital Singapore 新币
19 给与初创企业债权融资 董事
Pte Ltd/Singapore 50,401,565 元
Zebra Holding Limited/Cayman 美元
20 物流 董事
Islands 620 元
InnoVen Capital India 卢比 给与印度初创企业债权
21 董事
Private Limited/India 4.546625 亿元 类融资
中新互联互通投资基金管理有
限公司
人民币
22 Sino-Singapore Connectivity 投资管理 董事
1 亿元
Private Equity Fund
Management Co. Ltd./China
InnoVen Capital China Pte 新币 给与中国初创企业债权
23 董事
Ltd/ Singapore 13,514,002 元 类融资
PT Ruang Raya 印尼盾
24 教育技术 董事
Indonesia/Indonesia 1.301409 亿元
美元
25 Ruangguru Pte Ltd/Singapore 教育技术 董事
9,749,991 元
广西陆海信通道股权投资管理 人民币 1000 万
26 投资管理 董事
有限公司 元
美金
27 PT Polinasi Iddea Investama 在线医疗 董事
7700 万元
人民币
28 浙江蓝美农业有限公司 现代农业 董事
4300 万元
新币
29 ASIC Pte Ltd 咨询管理 董事
1000 元
广西南宁南向通道股权投资管
理中心(有限合伙)（原广西南宁 人民币 执行事务合伙
30 股权投资管理
南向通道股权投资管理中心(有 2000 万元 人委派代表
限合伙)）
广西南向通道股权投资基金合
伙企业(有限合伙)（原广西南向 人民币 执行事务合伙
31 私募股权投资基金
通道股权投资基金合伙企业(有 20 亿元 人委派代表
限合伙)）
Uni-President (Singapore)
32 美金 １元 投资控股平台 董事
Pte Ltd/Singapore
谢建伟（SEAH KIAN WEE）先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书。谢建伟（SEAH KIAN WEE）先生未持有公司股份，与公司控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条
规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入
尚未解除之情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，亦不属于失信被执行人。
9、彭颖红先生（独立董事），1963 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留
权，博士学位，教授；2004 年 9 月至 2015 年 12 月，担任上海集成电路研发中
心有限公司董事；2005 年 9 月至 2015 年 12 月，担任国家纳米技术及应用工程
研究中心有限公司董事；2012 年 11 月至 2015 年 12 月，担任上海交大产业投资
管理（集团）有限公司董事长；2012 年 11 月至 2015 年 12 月，担任上海交大企
业管理中心董事长；2005 年 8 月至 2011 年 5 月，担任新加坡 China Precision
Technology Ltd.独立董事；2005 年至今，担任上海纳米技术及应用国家工程研
究中心有限公司董事；2017 年 8 月至今，担任浙江盾安人工环境股份有限公司
独立董事；2017 年 8 月至今，担任浙江银轮机械股份有限公司独立董事；2017
年 11 月至今，担任江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事；2018 年 7 月 5 日
至今，担任南京凯微机电科技有限公司执行董事；2018 年 12 月至今担任兴瑞科
技独立董事；2019 年 9 月至今，担任上海交通大学新加坡研究生院院长；2019
年 12 月至今，担任国家纳米技术及应用工程研究中心有限公司董事长。现任兴
瑞科技独立董事、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事、浙江银轮机械股份
有限公司独立董事、江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事、南京凯微机电科
技有限公司执行董事、上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司董事、国
家纳米技术及应用工程研究中心有限公司董事长。
彭颖红先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，未持有公
司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和
国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，未受过中国证监会及其
他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人。
二、第三届监事会成员简历
1、麻斌怀先生（监事会主席），中国国籍，无境外居留权，1965 年 10 月
生，本科学历，会计师职称。1989 年 8 月至 1991 年 9 月任凌云无线电厂会计；
1991 年 10 月至 2000 年 4 月任深圳宝凌电子有限公司财务部长；2000 年 5 月至
2000 年 7 月任陕西凌云电器总公司财务科长；2000 年 8 元至 2002 年 3 月任宁波
伟特电子有限公司财务经理；2010 年 7 月至 2013 年 7 月任浙江中兴精密工业有
限公司财务副总监，苏州中兴联精密工业有限公司财务副总经理。2013 年 7 月
至 2015 年 10 月任宁波中骏上原汽车零部件有限公司董事兼财务总监；2010 年
11 月至 2016 年 3 月任广东中骏上原汽车零部件有限公司监事；2011 年 9 月至
2015 年 9 月任江苏中兴西田数控科技有限公司董事，2015 年 9 月至今任江苏兴
锻智能装备科技有限公司监事；2015 年 12 月至 2017 年 11 月任中骏汽车零部件
（湖北）有限公司监事，2016 年 5 月至今历任苏州马谷光学有限公司监事、董
事；2016 年 6 月至今任宁波精进的监事；2015 年 11 月至今任宁波瑞石的监事；
2016 年 7 月至 2019 年 6 月 25 日任慈溪瑞家的监事；2016 年 6 月至 2018 年 8
月任浙江瑞哲的监事；2010 年 12 月至 2017 年 8 月任东莞中兴监事；2010 年 12
月至 2017 年 8 月任东莞兴博监事；2011 年 11 月至 2017 年 8 月任无锡瑞特监事；
2016 年 8 月至今历任深圳韩倍达监事、董事；2015 年 10 月至今任浙江中兴财务
总监；2017 年 8 月至今任苏州广明跃企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务
合伙人；2019 年 1 月至今担任创天昱（深圳）科技有限公司监事；2019 年 6 月
20 日至今担任宁波瑞辉智能科技有限公司监事；现任兴瑞科技监事会主席。
截至目前，麻斌怀先生通过和之瑞间接持有兴瑞科技 790,502 股，占兴瑞科
技总股本的 0.2685%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人
民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得担任公司监事的情形。不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人。
2、范红枫先生（监事），中国国籍，无境外居留权，1966 年 5 月生，本科
学历。1984 年 12 月至 1985 年 12 月任浙江省慈溪市司法局办公室文书，1986
年 1 月至 1995 年 8 月任浙江省慈溪市律师事务所律师，1995 年 8 月至 2019 年 2
月任浙江上林律师事务所执业律师、律所主任，2019 年 2 月至今任北京盈科（慈
溪）律师事务所律师、管委会主任。2003 年 10 月至 2017 年 4 月，任慈溪市杭
州湾大酒店有限公司董事，2004 年 1 月至 2017 年 4 月，任慈溪国际大酒店有限
公司董事，2014 年 5 月至今任宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事，2018 年 5
月至今任浙江长华汽车零部件股份有限公司独立董事。现任兴瑞科技监事、浙江
长华汽车零部件股份有限公司独立董事。
范红枫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存
在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得担任公司监事的情形。不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，未受过中国证监会
及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人。
3、范百先先生（职工代表监事），中国国籍，无境外居留权，1961 年 02
月 11 日生，毕业于慈溪电视大学，本科学历。1978 年 09 月至 1989 年 05 月任
慈溪长河塑料公司车间主任，1989 年 06 月至 1996 年 11 月自主创业成立慈溪长
河东风塑料五金厂，任厂长，2001 年 12 月进入兴瑞有限工作，现任兴瑞科技成
型制造部高级经理。
截至目前，范百先先生通过和之瑞间接持有兴瑞科技 1,194,163 股，占
兴瑞科技总股本的 0.4056%,宁波和之瑞为持有公司 5%以上股份的股东，范
百先先生为宁波和之瑞的有限合伙人，除此之外，与公司实际控制人、其他
持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得担任
公司监事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之
情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不
属于失信被执行人。
三、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、内审负责人、证券事
务代表的简历
1、陈松杰先生（总经理），中国国籍，无境外居留权，1972 年 7 月生，
硕士学历。1990 年 9 月进入浙江中兴工作；2001 年进入兴瑞有限工作，历
任公司运营副总、总经理。2013 年 1 月至 2015 年 6 月兼任苏州中兴联精密
工业有限公司总经理，2014 年 5 月至今任宁波兴瑞电子科技股份有限公司董
事及总经理。现任兴瑞科技董事及总经理、宁波中瑞董事及总经理、宁波中
瑞开发区分公司负责人、兴瑞科技上海分公司负责人、慈溪中骏总经理、和
之瑞执行事务合伙人、和之兴执行事务合伙人。
截至目前，陈松杰先生通过和之瑞间接持有兴瑞科技 6,623,994 股，通
过 和 之 兴 间 接 持 有 兴 瑞 科 技 4,836,477 股 ， 合 计 间 接 持 有 兴 瑞 科 技
11,460,471 股，占兴瑞科技总股本的 3.8928%。陈松杰先生为公司 5%以上股
东宁波和之瑞的执行事务合伙人，除此之外，与公司实际控制人、其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董
事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失
信被执行人。
2、陆君女士（副总经理），中国国籍，无境外居留权，1968 年 4 月生，
硕士学历。1987 年 8 月至 1990 年 9 月任浙江慈溪兴业集团公司设备科文员，
1990 年 10 月至 1991 年 2 月任浙江慈溪太阳公司质检副科长，1991 年 3 月
至 1995 年 5 月任浙江慈溪太阳公司输纱器组立部长，1995 年 6 月至 1997 年
4 月任浙江慈溪腾飞仪器厂项目经理，1997 年 5 月加入浙江中兴，2001 年
12 月进入宁波兴瑞电子有限公司，历任品保部经理、装配部经理、生产管理
部经理、运营总监、副总经理等职务。2015 年 12 月至今任兴瑞科技副总经
理，2016 年 11 月至今，任兴瑞科技董事。现任兴瑞科技董事、副总经理。
截至目前，陆君女士通过和之瑞间接持有兴瑞科技 1,177,344 股，占兴
瑞科技总股本的 0.3999%，除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存
在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，未受
过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被
执行人。
3、曹军先生（副总经理），中国国籍，无境外居留权，1974 年 1 月生，专
科学历。1992 年 7 月至 1995 年 8 月任四川省通工汽车厂，担任装配技术员、汽
车电气技术员、汽车装配质量总检；1995 年 9 月至 2006 年 2 月，历任 TKR（日
系企业）制造现场系长、品质管理课长、部门副经理、经理。2006 年 2 月加入
东莞中兴电子有限公司，历任东莞中兴副总经理、总经理。2010 年 12 月至 2017
年 8 月，任东莞中兴、东莞兴博董事。2010 年 12 月至今任东莞中兴瑞总经理，
2015 年 12 月至今任兴瑞科技副总经理。
截至目前，曹军先生通过和之瑞间接持有兴瑞科技 1,103,999 股，占兴
瑞科技总股本的 0.3750%,宁波和之瑞为持有公司 5%以上股份的股东，曹军
先生为宁波和之瑞的有限合伙人，除此之外，与公司实际控制人、其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得担任公司高
级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
之情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦
不属于失信被执行人。
4、张旗升先生（副总经理），中国国籍，无境外居留权，1974 年 12 月生，
硕士研究生学历。1997 年 8 月至 2002 年 11 月任无锡阿尔卑斯电子有限公司产
品设计副课长，2002 年 12 月至 2004 年 9 月任富士康精密组件产品开发课长，
2004 年 9 月加入苏州中兴联，历任苏州中兴联市场经理、技术经理、技术副总、
运营总监，总经理，2020 年 1 月起至今任兴瑞科技供应链管理本部总监。2015
年 12 月至今任兴瑞科技副总经理。
截至目前，张旗升先生通过和之瑞间接持有兴瑞科技 521,395 股，占兴
瑞科技总股本的 0.1771%,宁波和之瑞为持有公司 5%以上股份的股东，张旗
升先生为宁波和之瑞的有限合伙人，除此之外，与公司实际控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除之情 形，未 受过中 国证监 会及其 他相关 部门的 处罚和 证券交 易所的 惩
戒，亦不属于失信被执行人。
5、范立明先生（副总经理），中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 5 月
生，本科学历。1989 年 7 月至 1996 年 5 月任青海齿轮厂设备科员、科长，1996
年 6 月至 1997 年 5 月任樱花卫厨有限公司技术员，1997 年 6 月至 2004 年 5 月
任富士康电脑接插件（昆山）有限公司课长，2004 年 6 月加入宁波兴瑞电子有
限公司，历任技术经理、制造部经理，生产技术总监、副总经理。2015 年 12 月
至今任宁波兴瑞电子科技股份有限公司副总经理。现任宁波兴瑞电子科技股份有
限公司副总经理。
截至目前，范立明先生通过和之瑞间接持有兴瑞科技 824,141 股，占兴
瑞科技总股本的 0.2799%,宁波和之瑞为持有公司 5%以上股份的股东，范立
明先生为宁波和之瑞的有限合伙人，除此之外，与公司实际控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除之情 形，未 受过中 国证监 会及其 他相关 部门的 处罚和 证券交 易所的 惩
戒，亦不属于失信被执行人。
6、卢宜红先生（副总经理），中国国籍，无境外居留权，1976 年 09 月
14 日生，毕业于湖北工业大学，本科学历。2001 年 12 月至 2003 年 02 月任
宁波兴瑞电子有限公司生管部经理职位，2003 年 03 月至 2010 年 06 月任宁
波兴瑞电子有限公司装配制造部经理职位，2010 年 07 月至 2011 年 03 月任
宁波兴瑞电子有限公司 CHO 助理、SAP 副总监职位，2011 年 03 月至 2011 年
12 月任宁波兴瑞电子有限公司总经理助理职位，2012 年 01 月至 2019 年 12
月任宁波兴瑞电子科技股份有限公司供应链总监职位，2020 年 01 月至今，
任苏州中兴联精密工业有限公司总经理职位。
截至目前，卢宜红先生通过和之瑞间接持有兴瑞科技 395,251 股，占兴
瑞科技总股本的 0.1343%，卢宜红先生为宁波和之瑞的有限合伙人，除此之
外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第 146
条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
第 3.2.3 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，未受过中国证监会及其他相关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人。
7、唐杰先生（副总经理），中国国籍，有无境外居留权，1973 年 11 月
27 日生，毕业于中央广播电视大学，专科学历。2001 年 12 月至 2009 年 12
月兴瑞有限宁波公司生管部经理职位，2010 年 1 月至 2015 年 12 月任兴瑞科
技宁波公司运行副总监兼运行管理部经理职位，2015 年 1 月至 2019 年 12 月
任兴瑞科技市场副总监兼宁波公司市场销售部经理职位，现任兴瑞科技市场
副总监兼越南公司总经理职位。
截至目前，唐杰先生通过和之瑞间接持有兴瑞科技 504,576 股，占兴瑞
科技总股本的 0.1714%，宁波和之瑞为持有公司 5%以上股份的股东，唐杰先
生为宁波和之瑞的有限合伙人，除此之外，与公司实际控制人、其他持有公
司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得担任公司高
级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
之情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦
不属于失信被执行人。
8、周顺松先生（副总经理、董事会秘书），中国国籍，无境外居留权，
1978 年 12 月生，本科学历。2001 年 6 月至 2003 年 6 月任富士康（昆山）
电脑接插件有限公司经管专员，2003 年 7 月至 2004 年 8 月任上海莫仕连接
器有限公司任高级工程师，2004 年 8 月加入宁波兴瑞电子有限公司，历任工
业工程部经理、总经理助理、子公司总经理、经营企划部总监，兴瑞科技副
总经理。2013 年至 2017 年 8 月任无锡瑞特总经理、2015 年 10 月至 2016 年
9 月任兴瑞科技职工代表监事，2016 年 9 月至今任兴瑞科技副总经理、董事
会秘书。
截至目前，周顺松先生通过和之瑞间接持有兴瑞科技 630,720 股，占兴
瑞科技总股本的 0.2142%,宁波和之瑞为持有公司 5%以上股份的股东，周顺
松先生为宁波和之瑞的有限合伙人，除此之外，与公司实际控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除之情 形，未 受过中 国证监 会及其 他相关 部门的 处罚和 证券交 易所的 惩
戒，亦不属于失信被执行人。
9、杨兆龙先生（财务总监），中国国籍，无境外永久居留权，1968 年
9 月生，本科学历，会计师职称。1991 年至 2000 年任西北铝加工厂财务处
会计、科长、副处长；2000 年至 2002 年任宁波兴业复合电子铜带有限公司
财务部长；2002 年加入宁波兴瑞电子有限公司，历任财务经理、财务总监；
2014 年 5 月至 2016 年 9 月任兴瑞科技财务总监兼董事会秘书；2016 年 3 月
至 2016 年 7 月任慈溪瑞家监事；2016 年 10 月至今任兴瑞科技董事、财务总
监。现任兴瑞科技董事、财务总监、苏州中兴联监事、宁波中瑞监事、无锡
瑞特监事、东莞中兴瑞监事。
截至目前，杨兆龙先生通过和之瑞间接持有兴瑞科技 790,502 股，占兴
瑞科技总股本的 0.2685%，除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存
在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，未受
过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被
执行人。
10、周玮良先生（内审负责人，非高管），中国国籍，无境外居留权，1977
年 10 月 30 日生，毕业于南昌航空工业学院，大专学历；2007 年 9 月至 2011 年
1 月，参加中国人民大学继续教育学院学习；2014 年 7 月至 2014 年 12 月，进入
中欧国际工商学院财务总监课程进修。1998 年 7 月至 2000 年 3 月任东至电脑培
训中心教师，2000 年 4 月至 2004 年 11 月任上安鸿运动器材有限公司会计，2004
年 12 月至 2015 年 9 月任东莞中兴电子有限公司会计、财务课长、财务经理，2015
年 10 月至 2016 年 12 月任宁波中骏森驰汽车零部件有限公司财务负责人；2017
年 1 月至 2019 年 11 月任宁波兴瑞电子科技股份有限公司财务副总监，目前担任
兴瑞科技经营企划部副总监。
截至目前，周玮良先生通过和之智间接持有公司股份 126,146 股，占公司总
股本的 0.0428%，周玮良先生为宁波和之智的有限合伙人，除此之外，与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。周玮良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。经公司在最高人民法院网查询，周玮良先生不属于“失信被执行人”。
11、李孟良先生（证券事务代表，非高管），中国国籍，无境外居留权，1987
年 3 月 17 日生，毕业于杭州师范大学，本科学历。2010 年 8 月至 2011 年 3 月
任宁波万仕力电子科技有限公司总经理助理，2011 年 3 月至 2016 年 1 月任日月
重工股份有限公司证券事务代表，2016 年 3 月加入宁波兴瑞电子科技股份有限
公司，任证券事务代表。
李孟良先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李孟良先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，李孟
良先生不属于“失信被执行人”。
