证券代码：002938            证券简称：鹏鼎控股         公告编号：2019-036



                      鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                   第一届监事会第十三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三
次会议于2019年8月13日在台湾新北市新店区宝强路8号18楼以现场会议加视讯
及电话会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中以现场
及视讯方式出席的监事有柯承恩、苗春娜，以电话方式出席的监事有臧秀清。本
次会议由监事会主席柯承恩先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
监事会议事规则》等有关规定。


       二、监事会会议审议情况
       本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议并发表
意见：
       1、审议通过了《关于<公司2019年半年度报告及其摘要>的议案》。
       表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2019 年半年度报告及其摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《2019 年半年度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年
度报告摘要》。
     2、审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    监事会认为：公司严格按照《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司募集资金管理
办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致，
募集资金的使用计划履行了必要的审批程序。报告期内，公司未发生募集资金投
资项目变更的情况，不存在损害股东利益的情形。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2019年半
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。


   三、备查文件
    1、第一届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。
                                              鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                                                             监   事    会
                                                         2019 年 8 月 14 日