证券代码：002938          证券简称：鹏鼎控股           公告编号：2019-056



                      鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

                   第一届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召
开第一届监事会第十五次会议，本次会议在鹏鼎控股深圳园区A11栋501会议室以

现场加视讯及电话会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，
其中以现场加视讯会议方式出席的监事有柯承恩、苗春娜，以电话会议方式出席
的监事有臧秀清。本次会议由监事会主席柯承恩先生主持,会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《鹏鼎控股
（深圳）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，经全体监事以记名投票方式表决,做出如下决议：
     1、审议通过《关于对子公司宏群胜计提资产减值准备的议案》。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     经审核，监事会认为：子公司宏群胜已于 2019 年 11 月底暂停生产经营活

动，公司基于谨慎性原则对子公司宏群胜计提资产减值准备，计提依据合理且充
分，符合《企业会计准则》的相关规定。同意公司对子公司宏群胜计提资产减值
准备。
     以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于对

子公司宏群胜计提资产减值准备的公告》。
     2、审议通过《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资以推动募投项
目的建设，符合公司公开发行股票募集资金使用的相关安排，有利于提高募集资
金的使用效率，符合公司业务发展战略，本次增资已履行必要的决策程序，符合

募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。同意公司继续使用募集资金向全资子公司增资实施募投项
目。
       以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于继

续使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。


   三、备查文件
   1、第一届监事会第十五次会议决议


    特此公告。
                                               鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                                                             监    事    会
                                                         2019 年 12 月 28 日