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公司公告

昂利康:独立董事2018年度述职报告(童本立)2019-03-30  

						                    浙江昂利康制药股份有限公司
                    独立董事 2018 年度述职报告


各位股东及股东代表:
    本人作为浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求,在 2018 年度工
作中,勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责,积极出席相关会议,并对有
关重要事项发表了独立意见,对公司的科学决策和规范运作提出了意见和建议,
切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2018 年度履职情
况述职如下:
    一、出席董事会、股东大会情况
    2018 年度,公司共召开了 7 次董事会会议和 5 次股东大会会议,本人均亲
自出席所有董事会,并参加 4 次股东大会,出席会议情况如下:

会议名称   应出席次    现场出席   以通讯方式   委托出   缺席次       是否连续两次未

           数          次数       参加次数     席次数   数           亲自出席会议

 董事会         7         7            0         0           0             否

列席股东大会次数                                                 4
    本人认为,2018 年度公司董事会、股东大会的召集、召开程序均符合法定
要求,重大经营决策事项均履行了合法有效的决策程序,并由独立董事提出专业、
独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则,对报告期内董事会各
项议案及公司其他事项进行认真审议后,均投了赞成票,没有提出异议,也无反
对、弃权的情形。
    二、发表独立意见情况
    作为公司独立董事,本人恪尽职守、勤勉尽责,根据法律、法规和相关规章
制度的规定,在 2018 年度,对相关事项发表了独立意见,对董事会决策的科学
性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
    三、重点工作情况
    1、2018 年年报编制过程中的履职情况
    在公司 2018 年年报编制过程中,本人认真听取了公司管理层对全年经营情
况的汇报,及时了解和掌握年报审计工作安排及审计工作进展,就审计过程中发

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现的问题进行有效沟通,以确保审计报告真实反映公司的财务状况和经营情况。
此外,密切关注年报编制期间公司相关内幕信息的管理工作,避免内幕信息泄露、
内部交易等违法违规行为发生。
    2、在公司进行现场调查的情况
    2018 年度,除参加公司股东大会、董事会会议以外,本人还利用其他时间
对公司进行了解和检查,与生产经营管理人员进行交流,多次听取公司其他董事、
高管对于经营状况和规范运作方面的汇报,及时掌握公司发生的重大事项、生产
经营等信息,在现场调查累计时间不少于 10 个工作日,并通过电话和邮件等方
式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通,时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体、网络对公司的相关报道,及时
获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。
    3、董事会专业委员会的履职情况
    2018 年度,本人担任审计委员会主任委员与薪酬与考核委员会委员。报告
期内,本人作为审计委员会主任委员,审议公司内审部提交的审计报告,对公司
的定期财务报告进行分析,形成决议;作为薪酬与考核委员会委员,积极参与对
高级管理人员的工作能力、履职情况等的考核。
    4、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    (1)有效履行独立董事职责
    作为公司独立董事,本人密切关注公司生产经营、财务管理、资金往来等情
况,详实听取相关人员汇报,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风
险;对需经董事会讨论和决策的重大事项,本人均事先对公司介绍的情况和提供
的资料进行认真审阅,详细询问相关议案的背景资料和决策依据,调阅有关资料,
必要时进行现场调查,获取做出决策所需要的信息,提出相关意见和建议,讨论
方案的进一步完善,在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
    (2)持续监督公司信息披露工作
    本人积极履行自身职责,持续关注公司信息披露工作,对公司 2018 年度信
息披露情况进行监督和检查,并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。公司
能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》
等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定,在 2018 年度公司真实、及
时、完整地完成了信息披露工作。
    (3)加强自身学习,提高履职能力
    本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、
规范性文件及其它相关文件,尤其对涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公
众股股东利益等相关法规加深认识和理解,不断提高自身履职能力,为公司的科
学决策和风险防范提供更好的建议,切实维护社会公众股股东的合法权益。
    四、其他事项
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    1、未提议召开董事会或临时股东大会;
    2、未提议聘用或解聘会计师事务所;
    3、未独立聘请外部审计机构或咨询机构。
    五、联系方式
    独立董事童本立:tbenl@163.com。
    以上是本人在 2018 年度履行职责情况的汇报。
    2019 年,本人将继续本着诚信、勤勉的态度,认真履行独立董事职责,为
公司董事会提供决策参考建议,提高公司董事会的决策能力和领导水平,促进公
司稳定健康的可持续发展,切实维护公司和全体股东的合法权益。
    在此,对公司董事会、管理层和相关人员,在本人履职过程中给予的积极配
合与支持,表示衷心的感谢!




                                          浙江昂利康制药股份有限公司



                                          独立董事:
                                                          童本立

                                            二〇一九年三月二十八日




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