证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2019-041


                   浙江昂利康制药股份有限公司
         关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会

议（以下简称“会议”）于 2019 年 12 月 10 日以直接送达的方式发出会议通知和
会议议案，并于 2019 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决
监事 3 人，实到参与表决监事 3 人。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均
符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议，
会议以通讯表决的方式通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
    监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全
的前提下，使用 15,000 万元人民币的闲置募集资金购买银行理财产品，有利于
提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 公司章程》以及公司《募
集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募

集资金专户中人民币 15,000 万元的闲置募集资金购买银行理财产品。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见 2019 年 12 月 18 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用部分闲置募集资金购买银
行理财产品的公告》（公告编号：2019-043）。
    特此公告。

                                          浙江昂利康制药股份有限公司
                                                   监事会
                                              2019 年 12 月 18 日
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