证券代码：002941                   证券简称：新疆交建          公告编号：2019-026


                      新疆交通建设集团股份有限公司
                    关于召开 2018 年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2018 年度股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。2019 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第八次

会议决定召开 2018 年年度股东大会。

    3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    现场会议时间为：2019 年 5 月 27 日（星期一）下午 15：30

    网络投票时间为：2019 年 5 月 26 日至 2019 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 27 日上午 9:30 分至 11:30，下午

13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 5 月 26 日下午

15:00 至 2019 年 5 月 27 日下午 15:00。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。

    同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系

统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复

表决的以第一次投票结果为准。
    6．股权登记日：2019 年 5 月 21 日（星期二）

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2019 年 5 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该

股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．现场会议召开地点： 乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道 840 号，

新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室

     二、会议审议事项
1. 关于《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的议案
2. 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
3.关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
4. 关于独立董事薪酬的议案
5. 关于《公司 2018 年利润分配预案》的议案
6. 关于《2019 年度财务预算报告》的议案
7. 关于《2018 年度财务决算报告》的议案
8.关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案
9. 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的
议案
10. 关于收购新疆特变电工集团有限公司持有新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有
限公司股权的议案

    上述议案已于公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，

关于内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。




三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表：
                                                             备注

  提案编码                        提案名称                该列打勾的栏

                                                           目可以投票

     100            总议案：除累计投票提案外的所有提案        √

非累计投票议案

                 关于《2018 年年度报告》及《2018 年年度
     1.00                                                     √
                           报告摘要》的议案

     2.00        关于《2018 年度董事会工作报告》的议案        √

     3.00         关于《2018 年度监事会工作报告》的议案        √

     4.00                关于独立董事薪酬的议案                √

                  关于《公司 2018 年利润分配预案》的议
     5.00                                                      √
                                   案

     6.00         关于《2019 年度财务预算报告》的议案          √

     7.00         关于《2018 年度财务决算报告》的议案          √

                  关于公司 2019 年度向银行申请综合授信
     8.00                                                      √
                      额度并授权公司董事长的议案

                  关于修订《股东大会议事规则》、《董事
     9.00        会议事规则》、《监事会议事规则》的议          √
                                   案

                   关于收购新疆特变电工集团有限公司持
    10.00        有新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限          √
                            公司股权的议案
   四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    (1)个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；

委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证

办理登记手续。

    （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件

（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人

授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

    凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的
股份总数之前到会的股东均有权参加。

    2．登记时间：2019 年 5 月 27 日 10：00 至 15：00。

    3、登记地点：乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道 840 号，新疆交

通建设集团股份有限公司科研楼三楼证券部

    五、参加网络投票的具体操作流程

    说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、会议材料备于董事会办公室；

    2、临时提案请于会议召开日十日前提交；

   3、会议联系方式：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840 号新疆交通建设集团股份

       有限公司办公楼三层公司证券部。

    邮政编码：830016

    电话:0991-6272850         传真：0991-3713544

    联系人：冯凯
    七、备查文件

    公司第二届董事会第八次会议决议；

    公司第二届监事会第四次会议决议；

    《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

    《2018 年度董事会工作报告》

    《2018 年度监事会工作报告》

    独立董事薪酬的议案

    《公司 2018 年利润分配预案》

    《2019 年度财务预算报告》

    《2018 年度财务决算报告》

    关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案

    《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

    关于收购新疆特变电工集团有限公司持有新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有

限公司股权的议案

    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：授权委托书



    特此公告。




                                         新疆交通建设集团股份有限公司董事会

                                                二〇一九年四月二十四日
       附件 1：

                               参加网络投票的具体操作流程




       一．网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362941”投票简称为 “交建投

票”

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再

对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2019 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

        1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 26 日下午 3：00，结束时
 间为 2019 年 5 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 3： 00。

        2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交

 所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具体的身份认证流程可登录互联网

 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：

                                    授权委托书

    兹委托             先生/女士代表我单位（本人）出席新疆交通建设集

团股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已

充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

                                               备注        同意   反对   弃权

    提案编码          提案名称              该列打勾的栏

                                             目可以投票


                  总议案：除累计投票提
      100                                        √
                    案外的所有提案


 非累计投票议案

                  关于《2018 年年度报告》

      1.00        及《2018 年年度报告摘          √
                       要》的议案


                  关于《2018 年度董事会
      2.00                                       √
                    工作报告》的议案


                  关于《2018 年度监事会
      3.00                                       √
                    工作报告》的议案


                  关于独立董事薪酬的议
      4.00                                       √
                           案


                  关于《公司 2018 年利润
      5.00                                       √
                    分配预案》的议案


                  关于《2019 年度财务预
      6.00                                       √
                     算报告》的议案
             关于《2018 年度财务决
  7.00       算报告》的议案                √

             关于公司 2019 年度向银

  8.00       行申请综合授信额度并          √
             授权公司董事长的议案


             关于修订《股东大会议

             事规则》、《董事会议
  9.00                                     √
             事规则》、《监事会议

                   事规则》的议案


             关于收购新疆特变电工

             集团有限公司持有新疆

 10.00       昌吉新交建特变准昌项          √
             目管理有限公司股权的

                      议案

注：请在对应的表决项下打“√”表示

   （1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

    □可以□不可以

    (2)委托有效期限：

    委托人名称（盖章）：

    委托人身份证号码（营业执照号）：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：             股

    委托人持股性质：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：               年       月   日

    注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均

为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。