证券代码：002941            证券简称：新疆交建       公告编号：2019-045



                     新疆交通建设集团股份有限公司

               关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019
年 8 月 8 日召开公司第二届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于增加经

营范围并修改公司章程的议案》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具
体情形如下：
     一、增加公司经营范围

    为满足公司生产经营需要，拟在经营范围中增加：不动产经营租赁，有形动

产租赁；公路工程相关材料技术研发服务、咨询服务。

    增加后的经营范围为: 公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；
公路路面工程专业承包壹级；公路工程路基工程专业承包壹级；市政公用工程施

工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包叁级，铁路工
程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派
遣实施上述境外工程所需的劳务人员，一般货物与技术的进出口经营，交通安全
设施施工及安装；公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、生产及销
售，钢材、水泥、沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售、对外
技术服务及机械设备、五金交电及电子产品销售; 不动产经营租赁，有形动产租
赁; 公路工程相关材料技术研发服务、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）

    本事宜尚需经公司股东大会审议

     二、《公司章程》修改情况
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       根据新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》，对
《公司章程》部分条款进行相应如下修订：

序号                 修改前                             修改后

                                          第十四条   经依法登记，公司的经营
             第十四条 经依法登记，公司 范围包括：公路工程施工总承包特
        的经营范围包括：公路工程施工总 级；工程设计公路行业甲级；公路路

        承包特级；公路路面工程专业承包 面工程专业承包壹级；公路工程路基
        壹级；公路工程路基工程专业承包 工程专业承包壹级；市政公用工程施
        壹级；市政公用工程施工总承包壹 工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹
        级；桥梁工程专业承包壹级；水利 级，水利水电工程施工总承包叁级，
        水电工程施工总承包叁级；铁路工 铁路工程施工总承包叁级；承包与其

        程施工总承包叁级；承包与其实      实力、规模、业绩相适应的国外工程
        力、规模、业绩相适应的国外工程 项目及对外派遣实施上述境外工程
        项目及对外派遣实施上述境外工      所需的劳务人员，一般货物与技术的
        程所需的劳务人员；一般货物和技 进出口经营，交通安全设施施工及安
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        术的进出口经营；交通安全设施施 装；公路工程施工及养护中的新技

        工及安装；公路工程施工及养护中 术、新型建材的开发、生产及销售，
        的新技术、新型建材的开发、生产 钢材、水泥、沥青、添加剂、智能信
        及销售。钢材、水泥、沥青、添加 息化设备、公路建筑材料的销售、对
        剂、智能信息化设备、公路建筑材 外技术服务及机械设备、五金交电及
        料的销售。对外技术服务及机械设 电子产品销售; 不动产经营租赁，有

        备、五金交电及电子产品销售。依 形动产租赁; 公路工程相关材料技
        法须经批准的项目，经相关部门批 术研发服务、咨询服务。（依法须经
        准后方可开展经营活动）。          批准的项目，经相关部门批准后方可
                                          开展经营活动）
         具体经营范围以公司登记机关核
                                           具体经营范围以公司登记机关核发
              发的营业执照为准。
                                                   的营业执照为准。
     其他条款不发生变化，上述修改《公司章程》事宜需经公司股东大会审议。



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备查文件：
1.公司第二届董事会第十一次临时会议决议。


特此公告。


                             新疆交通建设集团股份有限公司董事会
                                      2019 年 8 月 8 日




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