新疆交建:第二届董事会第十四次临时会议决议公告2019-10-23
证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2019-062
新疆交通建设集团股份有限公司
第二届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司于 2019 年 10 月 17 日通过书面形式向各董事发出会议通知,于 2019
年 10 月 22 日在公司会议室现场召开第二届董事会第十四次临时会议。本次会
议由公司董事长沈金生先生主持,应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,董事
会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、 审议并通过《2019 年第三季度报告全文及正文》
公司将于 2019 年 10 月 23 日披露《2019 年第三季度报告全文及正文》,详
情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网的相关公告。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1. 第二届董事会第十四次临时会议决议
特此公告。
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新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2019 年 10 月 22 日
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