新疆交建:第二届董事会第十五次临时会议决议公告2019-12-13
证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2019-071
新疆交通建设集团股份有限公司
第二届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司于 2019 年 12 月 6 日通过书面形式向各董事发出会议通知,于 2019
年 12 月 12 日在公司会议室现场召开第二届董事会第十五次临时会议。本次会
议由公司董事长沈金生先生主持,应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,董事
会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,
会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于参与 S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程(黄
花沟至乌鲁木齐段)投标并在中标后参与设立新疆高速公路发展专项 1 号投资
基金(有限合伙)的议案》
同意公司参与 S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程(黄花沟至乌鲁木齐
段)投标,根据该项目招标文件的要求,投标人在中标后需与招标人新疆交通投
资有限责任公司指定机构共同投资设立合伙企业,中标人对合伙企业的认缴出资
额度不低于本标段最高投标限价的 15%。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
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1. 第二届董事会第十五次临时会议决议
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2019 年 12 月 12 日
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