证券代码：002942          证券简称：新农股份                公告编号：2019-070



                      浙江新农化工股份有限公司
               关于修改《股东大会议事规则》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


       为进一步完善浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理制
   度，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司于 2019 年 6 月 11 日召开第四
   届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修改
   〈股东大会议事规则〉的议案》。具体修改内容如下：

          原《股东大会议事规则》                        新《股东大会议事规则》



    第二十条 公司应当在公司住所地或《公          第二十条   公司应当在公司住所地或《公司

司章程》规定的地点召开股东大会。由监事会   章程》规定的地点召开股东大会。由监事会或股

或股东自行召集的临时股东大会必须在公司     东自行召集的临时股东大会必须在公司住所地
                                           召开。
住所地召开。
                                                 股东大会应当设置会场，以现场会议与网络
    股东大会应当设置会场，以现场会议形式
                                           投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点
召开，采用安全、经济、便捷的网络或其他方
                                           的选择应当便于股东参加。上市公司可以采用安
式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上   全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股
述方式参加股东大会的，视为出席。           东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大

    股东可以亲自出席股东大会并行使表决     会的，视为出席。

权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内         股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，
                                           也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使
行使表决权。
                                           表决权。




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    上述对《股东大会议事规则》的修订相关事宜尚需提交公司 2019 年第一次
临时股东大会审议批准。


    特此公告。




                                             浙江新农化工股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2019 年 6 月 12 日




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