证券代码：002942         证券简称：新农股份          公告编号：2019-090



                   浙江新农化工股份有限公司
             第五届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通
知于 2019 年 7 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。
会议于 2019 年 7 月 17 日下午 15 点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事
会主席戴金贵先生主持，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会
议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于确认 2019 年内过往委托理财的议案》
    监事会同意确认 2019 年内过往委托理财事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    同意公司使用闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风
险理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投
资产品等），额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用。公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高公司的资
金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合
法合规。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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   具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
   1.《浙江新农化工股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》


   特此公告。




                                               浙江新农化工股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2019 年 7 月 18 日




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