证券代码：002945        证券简称：华林证券      公告编号：2019-053



                     华林证券股份有限公司
             第二届董事会第三次会议决议公告


      本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 1 日发出

第二届董事会第三次会议书面通知。本次会议由董事长林立先生主持，

于 2019 年 8 月 6 日以通讯方式召开，应出席董事 5 名，实际出席董事 5

名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

    一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案

    （一）审议通过《关于设立华林证券执行委员会的议案》

    为提高公司经营决策与管理的执行效率，全面贯彻执行董事会决定

的各项经营战略和方针，根据《公司法》、《证券公司治理准则》等相

关法律法规以及《公司章程》的要求，公司拟设立华林证券执行委员会

并制定相关工作细则。

    《华林证券股份有限公司执行委员会工作细则》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn)。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任华林证券执行委员会委员的议案》
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    公司执行委员会由公司具备高级管理人员任职资格的人士组成，公

司高级管理人员均为执行委员会委员。执行委员会设主任一名，由公司

首席执行官担任。

    同时，聘任李华强先生为执行委员会委员，李华强先生已获得证券

公司高级管理人员任职资格。执行委员会委员任期均与公司第二届董事

会任期相同。

    公司独立董事发表了同意的独立意见， 详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn)。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、备查文件

    1.第二届董事会第三次会议决议

    特此公告。




                                       华林证券股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年八月七日




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附件一：李华强先生个人简历

    李华强先生：1958 年出生，湖南醴陵人，中共党员，北京钢铁学院

工学学士、中南大学商学院 MBA、北京大学光华管理学院 EMBA。主要

经历如下：1982 年至 1990 年中国有色金属工业总公司株洲冶炼厂工程师、

分厂副厂长、下属合资公司总经理；1990 至 1996 年深圳科技工业园总公

司深莫公司（中俄合资）部门总经理，1997 年至 2002 年国信证券公司投

资银行总部项目经理、高级经理、部门副总经理、总经理、总部副总经

理；2002 年至 2011 年，方正证券公司董事长兼总裁、华西证券公司副总

裁、华林证券公司总裁；2011 年至 2018 年中央汇金投资公司非银行部资

本市场处主任、中投证券公司非执行董事、中信建投证券公司副董事长、

中国光大集团公司和中国光大银行专职董事。

    李华强先生曾兼任华安基金、鹏华基金、立信基金和深圳邦凯新能

源、金贵银业的董事；波司登、南方建材的独立董事；深圳证券交易所

资产证券化委员会专家委员；浙江省证券业协会副会长；上海证券同业

公会理事等。

    截至目前，李华强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定

的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）

最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

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或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，

其不属于“失信被执行人”。




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