证券代码：002949            证券简称：华阳国际         公告编号：2019-049




               深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

                关于对外投资设立全资子公司的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 对外投资概述

       深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8
月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公
司的议案》，同意公司使用不超过 3000 万元港币的自有资金设立全资子公司香港
华阳国际设计公司（暂定名，以香港公司注册处结果为准）。

       本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资
事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。


二、 拟设立全资子公司的基本情况

       1、公司名称：香港华阳国际设计公司（暂定名，以香港公司注册处结果为
准）

       2、注册资本：港币 3000 万元

       3、注册地址：中国香港

       4、公司类型：有限责任公司

    5、经营范围：工程设计及咨询；工程监理；项目管理；工程总承包；经营
进出口业务（暂定，具体以注册结果为准）

       6、出资方式：公司以自有资金出资

       7、股权结构：公司持股比例100%

       上述信息以相关部门最终核准内容为准。
三、 投资设立子公司的目的和对公司的影响

    本次对外投资设立子公司是公司实现国际化经营的重要举措，一方面，有利
于公司整合海外资源，吸引国际优秀人才，进一步扩大公司业务规模，提高盈利
能力，提升公司品牌影响力和核心竞争力；另一方面，香港是全球重要的国际金
融中心和贸易中心，作为连接中国内地与国际市场的纽带，公司可以充分利用独
特的区位优势进一步拓展国际业务，提高综合竞争能力，为股东创造价值，促进
公司长期可持续发展。

    本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


四、 存在的风险

    本次对外投资尚需经国家有关部门审批或备案，且公司注册事宜仍需香港相
关部门核准，尚存在一定的不确定性。

    因内地与香港在商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，可能存在因政
策变动所带来的经营风险和异地管理难度增加带来的管理风险。为此，公司将加
强内部控制，完善公司治理，合理控制风险。


五、 备查文件

    1、公司第二届董事会第六次会议决议。

    2、公司第二届监事会第七次会议决议。

    特此公告。



                                 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

                                                  董事会

                                            2019 年 8 月 29 日