证券代码：002949          证券简称：华阳国际           公告编号：2020-017


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次
临时股东大会会议于 2020 年 3 月 20 日在公司会议室以现场召开的方式举行。

    一、会议召开时间：

    现场会议时间：2020 年 3 月 20 日（星期五）14：30

    网络投票时间：2020 年 3 月 20 日

    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3
月 20 日上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 20 日上午 9:15—2020 年 3 月 20 日下午
15:00 期间的任意时间。

    二、股权登记日：2020 年 3 月 13 日

    三、会议召开情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议主持人：董事长唐崇武

    3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦 4 楼会议室

    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的
方式和方法已于 2020 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊载。

    四、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 126,677,900 股，占上市公司
总股份的 64.6217％。

    其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 126,653,000 股，占上市公司
总股份的 64.6090％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 24,900 股，占上市公司总股份的
0.0127％。

    2、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议的情况：

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 1,424,900 股，占上市公司总股
份的 0.7269％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,400,000 股，占上市公司总股
份的 0.7142％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 24,900 股，占上市公司总股份的
0.0127％。

    五、评议及表决结果

    1、审议并通过：《关于公司对外担保的议案》

    同意 12,357,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9434％；反对 7,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0566％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 1,417,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5087％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4913％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    回避表决情况：由于公司股东唐崇武担任润阳智造董事长，股东龙玉峰担任
润阳智造的董事及总经理，因此以上担保构成关联担保。唐崇武及其一致行动人

徐华芳、深圳市华阳旭日资产管理企业(有限合伙)、深圳市华阳中天资产管理企
业(有限合伙) 、龙玉峰作为关联股东在本次表决中回避。

    2、审议并通过：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意 126,670,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对
7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 1,417,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5087％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4913％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    3、审议并通过：《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

    同意 126,670,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对
7,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 1,417,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.5087％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4913％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    六、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京大成律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见
证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资
格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计
股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、备查文件
    1、《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会
会议决议》；

    2、《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公
司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

                                                    董事会

                                               2020 年 3 月 20 日