证券代码：002950               证券简称：奥美医疗               公告编号：2019-062




                          奥美医疗用品股份有限公司

                      第二届董事会第四次会议决议公告

         公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
     导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2019 年 10
月 29 日（星期二）下午 14:00 在奥美医疗总部大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2019 年 10 月 26 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。
    会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于审议 2019 年第三季度报告的议案》
    《2019 年第三季度报告正文》、《2019 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、 第二届董事会第四次会议决议
    2、 董事、高级管理人员关于 2019 年三季度报告的书面确认意见


    特此公告。

                                                    奥美医疗用品股份有限公司 董事会
                                                                  2019 年 10 月 29 日