证券代码：002950              证券简称：奥美医疗               公告编号：2019-065


                          奥美医疗用品股份有限公司

                      第二届董事会第五次会议决议公告

         公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
     导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2019 年 11
月 4 日（星期一）上午 11:00 在深圳奥美迪视频会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会
议通知已于 2019 年 11 月 1 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。

    会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于签署国有土地上房屋征收补偿合同的议案》
    《关于全资子公司湖北奥美纺织有限公司拟签署征收补偿协议的公告》（2019-066）详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第五次会议决议；
    2、 《国有土地上房屋征收补偿合同》。



    特此公告。

                                                   奥美医疗用品股份有限公司      董事会

                                                            2019 年 11 月 5 日