证券代码：002950              证券简称：奥美医疗               公告编号：2020-006




                          奥美医疗用品股份有限公司

                      第二届董事会第八次会议决议公告

         公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
     导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2020 年 2
月 10 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 2 月 7 日通过邮件的方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

    会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容及高级管理人员简历详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人
员的公告》（公告编号：2020-007）。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意
见》。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第八次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。



             奥美医疗用品股份有限公司 董事会

                            2020 年 2 月 11 日