证券代码：002951          证券简称：金时科技          公告编号：2019-050



                      四川金时科技股份有限公司
          关于公司2019年半年度利润分配预案的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 26 日召开的
第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公
司 2019 年半年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况：

    经公司财务部核算及公司内部审计部门审计，2019 年上半年，公司实现合
并报表归属于母公司所有者的净利润为 58,899,963.98 元。截至 2019 年 6 月 30
日，母公司未分配利润余额为 196,397,746.86 元，合并报表未分配利润为
391,578,993.13 元。

    基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余
情况，为提高对投资者的投资回报，公司 2019 年半年度利润分配预案的具体内
容为：以截至 2019 年 6 月 30 日公司总股本 405,000,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发人民币现金红利 4 元（含税）。上述分配预案共计派发现金红利 16,200
万元，剩余未分配利润结转至以后期间分配。

    利润分配预案调整原则：自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期
间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因
发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

    二、相关审批程序及意见

    1．董事会审议意见

    董事会认为，公司 2019 年半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东
分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求
以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配
方案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    2．监事会审议意见

    监事会认为，公司 2019 年半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东
分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求
以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

    3．独立董事意见

    经核查，公司 2019 年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际盈利状况、
未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分
红回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我
们同意公司 2019 年半年度利润分配预案并同意提交股东大会审议。

    三、风险提示

    本次利润分配预案尚需经 2019 年度第三次临时股东大会审议批准后确定最
终的 2019 年半年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1. 第一届董事会第十二次会议决议

    2. 第一届监事会第十一次会议决议

    3. 独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

    特此公告。
四川金时科技股份有限公司

         董事会

    2019 年 8 月 26 日