证券代码：002951         证券简称：金时科技         公告编号：2019-078



                    四川金时科技股份有限公司
             第一届监事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会
议于 2019 年 11 月 27 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已
于 2019 年 11 月 22 日以书面通知/电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用

现场会议方式召开，由监事会主席汪丽女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了《关于公司参与投资股权投
资基金的议案》。

    经审核，公司以自有资金出资参与投资合伙企业，有利于公司借助专业机构

的团队优势、项目资源优势和平台优势，在获取财务收益的同时，优化公司投资
结构，进一步加快公司发展，符合公司发展战略。因此，监事会同意公司使用自
有资金人民币 1.9 亿元参与投资深圳市融泰中和六号股权投资合伙企业（有限合
伙）。

    本次投资事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小
股东权益的情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
四川金时科技股份有限公司

         监事会

    2019 年 11 月 27 日