金时科技：2019年第四次临时股东大会决议公告2019-12-16
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-084
四川金时科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议时间：2019 年 12 月 13 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2019 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 13 日，其中通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 13 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2019 年 12 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 13 日下午 15:00 期间
的任意时间。
2. 会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路
289 号四川金时科技股份有限公司 2 楼会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长李海坚先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
的规定。
（二）会议出席情况
1. 出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 340,074,300 股，占上市公司总
股份的 83.9690％。
2. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 336,666,667 股，占上市公司总股份的
83.1276％。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,407,633 股，占上市公司总股份的
0.8414％。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东） 3 人，代表股份 3,407,633 股，占上市公司总股份的 0.8414％。
5. 出席会议的其他人员
公司董事、监事和律师出席会议，高级管理人员列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，
审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》：
表决结果：同意 340,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9782％；
反对 74,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0218％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，同意 3,333,333 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8196％；反对
74,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1804％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所刘小进律师与陈虹律师就本次会议出具了法律意见
书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2019 年第四次临时股东大会决议；
2．国浩律师（成都）事务所出具的《国浩律师（成都）事务所关于四川金
时科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 13 日
