证券代码：002953           证券简称：日丰股份         公告编号：2019-037


                   广东日丰电缆股份有限公司

           第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议

于 2019 年 10 月 24 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2019 年 10 月 18 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相
结合的方式召开，由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：


   一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

   公司第三届董事会任期将于 2019 年 11 月 6 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提请公司股东大会选举第四届董事
会成员，经公司董事会提名委员会审查，董事会提名冯就景先生、李强先生、孟
兆滨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日

起三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
   公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见》。

   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行表决。非独立董事候选人简历详见附件。


   二、审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

   同意公司换届选举，并提名韩玲女士、刘涛先生为第四届董事会独立董事候
选人，其中韩玲女士为具有注册会计师资格的会计专业人士。

   公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见》。
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选

人备案无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事
候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行表决。独立董事候选人简历详见附件。


   三、审议并通过《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

   具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2019 年第三季度报告全文》和《2019 年第三季度报告正文》。

   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   四、审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

   公司拟定于 2019 年 11 月 11 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
   具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    五、备查文件
   1、第三届董事会第十六次会议决议；

   2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


             广东日丰电缆股份有限公司

                                董事会
                    2019 年 10 月 24 日
附件：第四届董事会非独立董事候选人个人简历


   冯就景先生，1964 年生，初中学历。1990 年至 2001 年，担任中山市坦背电

缆公司法定代表人；1993 年至 2001 年，担任中山市德力厨具厂法定代表人；1996
年 1 月至 2009 年 12 月，担任中山市日丰电缆制造有限公司执行董事；2006 年

12 月至 2012 年 12 月，担任中山市南国房地产开发有限公司董事长；2010 年 2
月至今，担任广东日丰国际电工有限公司执行董事兼经理；2012 年 6 月至今，
担任日丰电缆国际有限公司董事；2014 年 3 月至今，担任安徽日丰科技有限公
司执行董事。2009 年 12 月至今，担任公司董事长。
   截止公告日，冯就景先生持有公司 105,162,899 股，占公司总股本 61.11%。

冯就景先生是公司的控股股东及实际控制人，冯就景先生及其一致行动人合计持
有公司股份数占公司总股本的 64.79%；冯就景先生作为公司非独立董事候选人
符合《公司法》相关规定，冯就景先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


   李强先生，1973 年生，西安交通大学电气绝缘专业大专学历，北弗吉尼亚大

学工商管理 MBA。1995 年 3 月至 1997 年 8 月，先后担任广州天河长江通信实
业有限公司技术员和厂长助理；1997 年 8 月至 1998 年 1 月，担任南方电缆厂厂
长助理；1998 年 2 月至 2005 年 7 月，先后担任中山市日丰电缆制造有限公司生
产经理和生产副总经理；2005 年 8 月至 2009 年 12 月，先后担任中山市日丰电
缆制造有限公司营销总监和总经理；2014 年 3 月至今，担任安徽日丰科技有限

公司经理；2009 年 12 月至今，担任公司董事、总经理。
   截止公告日，李强先生持有公司 4,775,194 股，占公司总股本 2.77%。李强先
生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；李强先生作为公司非独立董事候选人符合
《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


   孟兆滨先生，1973 年生，研究生学历，会计师。1997 年 7 月至 2007 年 2 月，

历任顺德新世纪农业园公司会计、财务经理、副总经理、总经理；2005 年至 2006
年，担任德穗生物工程公司执行董事；2007 年 2 月至 2009 年 7 月，担任顺纺集
团有限公司财务总监；2009 年 7 月至 2010 年 8 月，担任广亚铝业有限公司总裁
助理；2010 年 8 月入职公司担任财务部主管；2010 年 10 月起，担任公司财务负
责人；2013 年 10 月至今，担任公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。

   截止公告日，孟兆滨先生持有公司 1,790,698 股，占公司总股本 1.04%。孟兆
滨先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；孟兆滨先生作为公司非独立董事候选人符
合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，并已取得中国证监会认
可的董事会秘书资格证书。
附件：第四届董事会独立董事候选人个人简历


   韩玲女士，1971 年生，经济学学士，注册会计师。1995 年 12 月至 2007 年 2

月，先后担任拜耳医药保健有限公司会计主管、项目经理、成本控制经理、高级
财务经理；2007 年 3 月至 2018 年 6 月，任爱索尔（广州）包装有限公司财务总
监；2014 年 6 月至今，任爱索尔包装（江苏）有限公司董事长；2017 年 12 月至

今，任深圳市乐的美光电股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至今，任广东海
大集团股份有限公司金融事业部副总经理；2016 年 11 月至今，任公司独立董事。
   截止公告日，韩玲女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
韩玲女士作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信
被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。


   刘涛先生，1977 年生，研究生学历。2001 年至 2002 年，担任广东省云浮电
厂助理工程师；2002 年至 2007 年，任正崴集团知识产权管理师；2007 年至 2010
年，任东莞市日新传导科技股份有限公司副总经理、董事；2010 年至 2015 年，
任东莞成电精工自动化技术有限公司总经理、董事；2015 年至今，任广东省电
线电缆行业协会秘书长。

   截止公告日，刘涛先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
刘涛先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信
被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情

形，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形，并承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书。