证券代码：002955            证券简称：鸿合科技               公告编号：2019-065

                          鸿合科技股份有限公司
      关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、基本情况

     鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 9 日分别召开
第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议，2019 年 9 月 25 日召
开 2019 年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于<鸿合科技股份有限公司
2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2019 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》；于 2019 年 9 月 27 日分别召开第一届董事
会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年
限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票
的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了 2019
年限制性股票激励计划首次授予登记工作。
     根据2019年度第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》的授权，公司办理了注册资本的工商变更。
     公司已于近日完成工商变更登记和《公司章程》备案登记手续，并取得北京
市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。变更后，公司注册资本由人民币
137,233,977.00元变更为人民币139,090,854.00元。天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《鸿合科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2019]36806
号）。根据该验资报告，截至2019年11月13日，公司已收到286位股权激励对象
缴 纳 的 185.6877 万 股 的 认 股 款 合 计 人 民 币 56,616,207.89 元 ， 其 中 计 入 股 本
1,856,877.00元，计入资本公积54,759,330.89元。公司变更后的注册资本为人民币
139,090,854.00元，累计股本人民币139,090,854.00元。
     具 体 内 容 详 见 于 公 司 2019 年 9 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券日报》上的《第一届董事会第十八次会议决议公告》 公告编号：2019-037）、
2019年9月25日披露的《鸿合科技股有限公司2019年第四次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2019-045）和2019年11月20日披露的《鸿合科技股份有限公司
关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：
2019-061）。

    二、《公司章程》修改对照表

                              《公司章程》修订对照表

  条款                   修订前                                修订后
           公司注册资本为人民币 137,233,977      公司注册资本为人民币 139,090,854
第六条
           元。                                  元。
           公司的股份总数为 137,233,977 股，均   公司的股份总数为 139,090,854 股，均
第十九条
           为普通股。                            为普通股。

    除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

    三、变更后的营业执照具体信息

    公司名称：鸿合科技股份有限公司
    统一社会信用代码：91110108556883208U
    类型：股份有限公司（中外合资、上市）
    住所：北京市海淀区上地三街9号C座C1104室
    法定代表人：邢修青
    注册资本：人民币元13909.0854万元

    成立日期：2010 年 05 月 28 日

    营业期限：2014年12月23日至长期
    经营范围：软件和多媒体交互设备技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
让；计算机技术培训；计算机系统集成；销售自行开发的软件产品；经济信息咨
询；会务服务；出租物业；技术进出口、货物进出口、代理进出口（不涉及国营
贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

    四、备查文件
1、北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。


特此公告。




                                        鸿合科技股份有限公司董事会
                                            2019 年 12 月 2 日