科瑞技术：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-18
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2020-002
深圳科瑞技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2020年1月17日（星期五）下午15:00
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦六栋
五楼培训室
3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
4、会议主持人：公司董事长PHUA LEE MING先生
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 17 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的起止时间为 2020 年 1 月 17 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人，代表公司有
表决权的股份数341,135,387股，占公司有表决权股份总数的83.2038%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份数为308,484,029股，占公
司有表决权股份总数的75.2400%。
（2）参加网络投票的股东7人，所持股份数为32,651,358股，占公司有表决权
股份总数的7.9637%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共10人，代表公
司有表决权的股份数20,700,720股，占公司有表决权股份总数的5.0490％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份数为13,154,205股，占公
司有表决权股份总数的3.2083%。
（2）参加网络投票的股东6人，所持股份数为7,546,515股，占公司有表决权股
份总数的1.8406%。
3、公司董事会秘书，部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员以
及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经
过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、 审议《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》
表决情况：同意341,129,787股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对5,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%
其中，中小股东总表决情况：同意20,695,120股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9729％。反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0271%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师见证情况
国浩律师（深圳）事务所幸黄华律师、董凌律师现场出席见证并出具了《法律
意见书》，发表如下意见：
公司2020年第一次临时股东大会召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、
《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、
股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2020年
第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 18 日
