证券代码：002960           证券简称：青鸟消防          公告编号：2020-004



                        青鸟消防股份有限公司

               第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知
已于 2020 年 2 月 14 日向公司全体董事发出，会议于 2020 年 2 月 17 日以通讯方
式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长

蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷
款的议案》


    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    内容：为满足公司生产经营的资金需要，董事会同意公司向中国农业银行股
份有限公司涿鹿县支行申请不超过 17,000 万元人民币（含）的综合授信额度, 最

终授信额度及授信期限以银行实际审批为准。公司拟以公司名下自有位于河北涿
鹿涿下路工业园的土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。同时，为保证
公司正常生产经营，董事会同意公司本次在上述综合授信额度内，向中国农业银
行股份有限公司涿鹿县支行申请 8,000 万元贷款，其中拟申请 5,000 万元抵押贷
款及 3,000 万元信用贷款，贷款期限均为 1 年, 贷款利率等条款以公司与银行签

                                     1
订的合同为准。


    本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公
司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的公告》。


    三、备查文件


    1、《第三届董事会第十九次会议决议》；




    特此公告。




                                                   青鸟消防股份有限公司


                                                             董事会


                                                        2020 年 2 月 17 日




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