证券代码：002961        证券简称：瑞达期货      公告编号：2019-031



                          瑞达期货股份有限公司
                 第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019
年12月9日以现场加通讯方式在厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室
召开。公司董事会办公室于2019年12月4日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董
事发出会议通知。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议召集、召
开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议以通讯方式投票表决。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以7票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《瑞达期货股份有限公司

关于变更2019年度审计机构的议案》。
    为保障业务与服务的延续性，董事会同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《瑞达期货股份有限公
司关于变更 2019 年度审计机构的公告》。
    本议案尚须提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。
    2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《瑞达期货股份有限公司

关于拟申请新设慈溪营业部的议案》。

    内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞达期货股份有限公司关于拟申
请新设慈溪营业部的议案》。
    3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《瑞达期货股份有限公司

关于终止鄂尔多斯市营业部的议案》。
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   内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞达期货股份有限公司关于终止

鄂尔多斯市营业部的议案》。

   4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《瑞达期货股份有限公司
关于全资子公司与银行签署授信协议及相关事项的议案》。
   内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞达期货股份有限公司关于全资

子公司与银行签署授信协议及相关事项的公告》。
   本议案尚须提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
   5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《瑞达期货股份有限公司

关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》。
   内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞达期货股份有限公司关于召开

2019年第五次临时股东大会的通知》。

   三、备查文件
   1、第三届董事会第十三次会议决议
   特此公告。


                                                 瑞达期货股份有限公司董事会


                                                             2019年12月9日




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