证券代码：002963             证券简称：豪尔赛           公告编号：2019-008




                     豪尔赛科技集团股份有限公司
                   第一届监事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议于 2019 年 11 月 18 日在公司会议室召开。本次会议于 2019 年 11 月 15 日分别

以电子邮件、微信通知等方式向所有监事发送了会议通知及文件。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席林境波先生主持。本次会议
的出席人数、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《豪尔赛科技集
团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。


二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事审议并以投票表决方式审议通过《关于使用募集资金补充工
程施工项目营运资金的议案》
    公司监事会经审核，认为公司拟使用募集资金 64,999.62 万元用于“补充工程
施工项目营运资金”，符合《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集

资金用途，未变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意公司使用募集
资金补充工程施工项目营运资金。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。


三、备查文件
1、《豪尔赛科技集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》


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特此公示。


                 豪尔赛科技集团股份有限公司
                                    监事会

                             2019年11月18日




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