豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事

     关于第二届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见

    豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开

的第二届董事会第一次会议审议了《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公
司副总经理的议案》、《关于续聘公司财务总监的议案》、《关于续聘公司董事会秘
书的议案》、《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作

为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事
项发表如下独立意见：
一、关于续聘公司总经理的议案
    经审查戴宝林先生的简历等资料，我们认为戴宝林先生具备担任公司总经理
的资格与能力，能够胜任公司总经理一职的要求，戴宝林先生不存在《公司法》、
《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任
何处罚和惩戒。
    本次聘任程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司
及全体股东合法权益的情形。
    鉴于此，我们同意董事会聘任戴宝林先生担任公司总经理。
二、关于续聘公司副总经理的议案
    经审查贺洪朝、侯春辉、闻国平、包瑞、张俊峰、刘墩煌的简历等资料，我

们认为上述人员具备担任公司副总经理的资格与能力，能够胜任所聘任岗位职责
的要求，上述人员均不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管
理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也
未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
    本次聘任程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司
及全体股东合法权益的情形。
    鉴于此，我们同意董事会续聘贺洪朝、侯春辉、闻国平、包瑞、张俊峰、刘
墩煌担任公司副总经理。
三、关于续聘公司财务总监的议案
    经审查，我们认为闻国平先生具备担任公司财务总监的相关专业知识和相关
财务管理能力，能够胜任所聘任岗位职责要求，闻国平先生不存在《公司法》、
《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任

何处罚和惩戒。
    本次聘任程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司
及全体股东合法权益的情形。
    鉴于此，我们同意董事会续聘闻国平先生担任公司财务总监。
四、关于续聘公司董事会秘书的议案
    经审查，侯春辉先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，

其具备担任公司董事会秘书的资格和能力，侯春辉先生不存在《公司法》、《公司
章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒。
    本次聘任程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司
及全体股东合法权益的情形。
    鉴于此，我们同意董事会续聘侯春辉先生担任公司董事会秘书。

五、关于变更会计政策的事项

    公司依据财政部颁布的会计准则对公司会计政策进行相应变更，使公司的会
计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经
营成果。我们一致认为公司本次自主变更会计政策符合相关法律法规的规定，不
存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意公司本次自主变更会计政策。

（以下无正文）
（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
一次会议审议的相关事项的独立意见》）




    独立董事：




梁荣庆：               马更新：                许   峰：




                                                     2019 年 12 月 27 日