金田实业(集团)股份有限公司公告

    金田实业(集团)股份有限公司(“本公司”)曾于1998年4月28日发 布股东大会公告(“原公告”),原公告宣布本公司第十三届股东大会定 于1998年5月30日(星期六)在深圳举行。原公告亦要求拟出席本次大会 的股东于1998年5月27日—29日到本公司登记,外地股东可采取传真或邮件方式登记出席。
    截止1998年5月29日(星期五)办公时间结束时,本公司所接获之登记出席本次大会的股东所代表的有表决权的股份总数为56,818,415股,占 本公司现有表决权股份总数的17.04％。根据本公司章程第三十五条及 三十八条,本公司第十三届股东大会延期举行,有关延期后的会议具体事项如下:
    一、会议时间:1998年6月23日(星期二)下午2时
    二、会议地点:中国深圳市和平路42号金田大厦28楼
    三、原公告宣布的会议议程、出席对象、股权登记日(1998年5月26日)不变。原公告后所附的授权委托书之剪报或复印件均有效。
    四、会议登记办法:延期召开的股东大会采用会前一小时现场登记 的方式进行。另,需要在大会发言的股东请于大会前三天到董事局秘书 处登记。
    五、其他事项
    本次大会之日程如遇特殊情况,本公司将另行公告。    
    会期半天,费用自理。
    联系地址:中国深圳市和平路42号金田大厦24楼证券部     
    联系电话:0755—5573548转32407;0755—5591715
    传真:0755—5592045
    邮编:518010

                           金田实业(集团)股份有限公司董事局
                                    1998年5月30日