深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2016-27 号


                     董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2016 年 12 月 5 日以书面方式发出召开
第八届董事会第十二次会议的通知，会议于 2016 年 12 月 12
日上午 9:30 在深圳国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和
召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

     会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。公司监事，副总经理王航军，副总经理、董事会秘
书范维平列席了会议。

    二、议案表决情况
       （一）关于拟参与竞买深圳土地使用权的议案
     为保持公司房地产开发业务的平稳健康发展，本公司拟
于近期参与深圳土地使用权竞买，为公司增加一定的土地储
备。

     2016年11月10日，深圳市土地房产交易中心发布《深圳
市土地使用权出让公告》（深土交告〔2016〕23号），以挂牌
方式公开出让三宗土地的使用权，挂牌期自2016年12月2日
起至2016年12月14日15时止，此次出让的三宗土地分别位于
深圳市龙华新区、坪山新区和大鹏新区，公司拟用自有资金
参与竞买深圳市大鹏办事处大鹏中心区宗地编号为G16506-0144
的居住地块。
    该地块占地面积为 18206.55 平方米，建筑面积为 58261
平方米，挂牌起始价为人民币 5.2 亿元，最高地价限价为人
民币 6.8 亿元，履约保证金为人民币 2.6 亿元，土地使用年
限为 70 年；本次竞拍宗地采用“双限双竞”的办法以挂牌
方式出让，即：限销售房价和成交地价，竞成交地价和人才
住房面积。竞买人报价达到最高地价限价时，有意继续竞买
的竞买人由竞地价转为向上竞人才住房面积。
    本公司拟参与此次土地使用权的竞买，现提请公司董事
会根据市场调研情况和可行性研究报告，确定竞买条件上
限，并授权公司经营班子参与竞拍；如成功竞得本项目土地，
授权公司经营班子据开发需要决定注册成立项目子公司等
相关事宜。
    本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联
交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事
会审批权限内，无需提交股东大会审议。

    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
三、董事会决议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）关于拟参与竞买深圳土地使用权的议案
特此公告。




              深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                          董事会
                     2016 年 12 月 12 日