深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2017-28 号


                     董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    一、会议召集、召开情况
    本公司董事会于 2017 年 6 月 25 日以书面方式发出召开
第八届董事会第十七次会议的通知，会议于 2017 年 6 月 30
日上午 9:30 在国贸大厦 39 层会议室召开，会议采取现场会
议加通讯表决的方式，会议召集和召开程序符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董
事会议事规则》的有关规定。
     会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 8 人，实到董
事 8 人。公司监事，副总经理王航军，副总经理、董事会秘
书范维平、财务总监邓绍武列席了会议。
    二、董事会审议情况

     （一）审议关于向深圳巴士集团股份有限公司转让公司
下属两家出租汽车公司 100%股权的议案
     为不断优化公司产业布局和资产结构，积极响应市属国
有出租车企业资源整合、加强国企战略协同发展的号召和顺
应行业改革的趋势，公司拟以不低于资产评估结果的价格，
向深圳巴士集团股份有限公司（下称“巴士集团”）转让公


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司下属两家出租汽车公司 100%股权。
    1.交易对手方基本情况

    巴士集团为深圳市历史最长、运力规模最大的公交特许
经营企业，历经 40 年的发展，成为以公交客运经营为主业，
以汽车修理、广告、物业为支持，积极探索新能源产业，专
业化、规模化经营的现代企业集团。截至 2016 年底，巴士
集团总资产为 65.14 亿元，净资产 11.51 亿元，员工总数超
过 2 万人。
    2.公司下属出租汽车公司情况
    公司目前拥有两家出租汽车公司，具体情况如下：

    （1）深圳市国贸汽车实业有限公司（以下简称“国贸
汽车公司”）：国贸汽车公司成立于 1985 年，是我司全资企
业（其中公司持有其 90%股份，公司全资子公司深圳市皇城
地产有限公司持有其 10%股份）。公司主营小汽车出租，兼营
汽车修理、汽车加油等业务的综合性交通运输企业。含下属
的深圳市国贸小汽车出租有限公司，目前共有 459 辆出租车
（红色出租车 410 辆、电动出租车 49 辆），驾驶员 898 人，
并将出租车业务拓展至广州，目前占广州市利士风汽车有限
公司 30%股权（广州利士风公司经营 645 台出租车）。公司管
理人员共 64 人，其中派驻广州公司员工 10 人。截止到 2016
年底，国贸汽车公司总资产为 15067 万元，净资产 6712 万
元，营业收入 4352 万元，利润总额 777 万元。
    （2）深圳市深新出租汽车有限公司（以下简称“深新
汽车公司”）：深新汽车公司成立于 1983 年 10 月，是我司直

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属全资企业，公司主营出租汽车及物业管理。目前公司拥有
营运出租小汽车 138 辆（红色出租车 120 辆、电动出租车 18
辆），驾驶员 280 人。截止到 2016 年底，深新汽车公司总资
产为 4883 万元，净资产 1752 万元，营业收入 1862 万元，
利润总额 70 万元。
    3.审计评估情况
    （1）国贸汽车公司
    具有执行证券期货相关业务资格的致同会计师事务（特
殊普通合伙）深圳分所对国贸汽车公司出具了标准无保留意
见的致同专字[2017]第 441FC0097 号《清产核资专项财务审
计报告》，国贸汽车公司清产核资前的资产总额（合并下）
为 12,349.32 万元，负债为 5,822.90 万元，净资产为
6,526.42 万元；截至清产核资基准日 2017 年 3 月 31 日，国
贸汽车公司资产清查后的资产总额为 12,342.67 万元，负债
为 5,822.9 万元，净资产为 6,519.76 万元。
    具有执行证券期货相关业务资格的深圳市鹏信资产评
估土地房地产估价有限公司对国贸汽车公司出具了鹏信资
评报字[2017]第 S050 号《评估报告》，采用资产基础法的估
值结果作为报告的评估结论：即国贸汽车公司股东全部权益
价值于评估基准日 2017 年 3 月 31 日的评估结果为 16,963.07
万元，增值率为 160.18%。
    （2）深新汽车公司
    具有执行证券期货相关业务资格的致同会计师事务（特
殊普通合伙）深圳分所对深新汽车公司出具了标准无保留意


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见的致同专字[2017]第 441FC0096 号《清产核资专项财务审
计报告》，清产核资前深新汽车公司的资产总额为 3117.78
万 元，负债为 1339.54 万元，净资产为 1778.24 万元；截
至清产核资基准日 2017 年 3 月 31 日，深新汽车公司资产清
查后的资产总额为 3082.35 万元，负债为 1339.71 万元，净
资产为 1742.64 万元。
    具有执行证券期货相关业务资格的深圳市鹏信资产评
估土地房地产估价有限公司对深新汽车公司出具了鹏信资
评报字[2017]第 S049 号《评估报告摘要》，采用资产基础法
的估值结果作为报告的评估结论，即深新汽车公司于评估基
准日 2017 年 3 月 31 日的评估结果为 1990.23 万元，增值率
为 14.21%。
    为不断优化公司产业布局和资产结构，积极响应市属国
有出租车企业资源整合和转型改革的趋势，公司拟以不低于
18953.3 万元（其中国贸汽车公司为 16963.07 万元，深新
汽车公司为 1990.23 万元）的价格，向巴士集团转让公司下
属国贸汽车公司、深新汽车公司 100%股权。
    此次协议转让，根据公司章程以及相关法律法规的规
定，将以公司股东大会审议通过作为生效条件。

    8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    该项议案审议获得通过。
    （二）关于召开 2017 年第一次临时股东大会议的议案
    根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的有关规


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定，本公司拟定于 2017 年 7 月 17 日（周一）上午 9:30 在
深圳市人民南路国贸大厦 39 层会议室召开公司 2017 年第一

次临时股东大会。
    会议审议如下内容：
    1.关于向深圳巴士集团股份有限公司转让公司下属两
家出租汽车公司 100%股权的议案。
    8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    该项议案审议获得通过。
    三、备查文件
    1、经各与会董事签字的董事会决议。



    特此公告

                   深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                   董事会
                             2017 年 6 月 30 日




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