深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2018-22 号


                     董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
     一、会议召集、召开情况
    本公司董事会于 2018 年 6 月 8 日以书面方式发出召开第
九届董事会第一次会议的通知，会议于 2018 年 6 月 15 日下
午 15：30 分在国贸大厦 39 层会议室召开，会议采取现场会
议的方式，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券
交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事
规则》的有关规定。
     会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。公司监事，副总经理、董事会秘书等高级管理人员
列席了会议。
     二、董事会审议情况
     （一）以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关
于选举第九届董事会董事长的议案》；
    根据公司《章程》的有关规定，经深圳市国资委推荐，同意
选举刘声向先生为第九届董事会董事长（法定代表人），任期自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。
    （二）以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关
于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》；

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    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》、《董事
会战略发展与投资委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条
例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会审计委员会
工作条例》的有关规定，经董事长刘声向先生提名，第九届董事
会各专门委员会委员候选人如下：
   （1）战略发展与投资委员会
    主任：刘声向
    成员：王航军、王戈、张世磊、魏晓东
    （2）审计委员会：
    主任：李青原
    成员：沈雪英、袁鸿昌
    （3）薪酬与考核委员会：
    主任：袁鸿昌
    成员：刘声向、梅永红
    （4）提名委员会：
    主任：梅永红
    成员：王航军、李青原
    （三）以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关
于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》；
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因工作的实际
需要，由公司董事长刘声向先生提名，并经公司第九届董事会提
名委员会审查，本公司拟聘任王航军先生担任总经理；拟聘任范

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维平先生担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第九届董事会任期结束之日止。
    公司董事会秘书的联系方式如下：
    联系地址：深圳市人民南路国贸大厦 42 层
    联系电话：0755-82211020
    传     真：0755-82210610 82212043
    邮     箱：000011touzizhe@szwuye.com.cn
    （四）以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》；
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因经营工作需
要，由公司总经理王航军先生提名，并经公司第九届董事会提名
委员会审查，本公司拟聘任范维平先生担任副总经理兼总法律顾
问，拟聘任蔡丽莉女士担任副总经理兼财务负责人，拟聘任李鹏
先生、张戈坚先生担任副总经理；拟聘任沈雪英女士担任财务总
监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期结束
之日止。
    （五）以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关
于聘任证券事务代表的议案》；
    根据公司实际工作需要，按照《深圳证券交易所股票上市规
则》以及有关文件的规定，本公司拟聘任钱忠先生、丁名华先生
为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九
届董事会任期结束之日止。

                               3
公司证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：深圳市人民南路国贸大厦 42 层
联系电话：0755-82211020
传   真：0755-82210610 82212043
邮   箱：000011touzizhe@szwuye.com.cn
三、备查文件
1、经各与会董事签字的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件；
特此公告。

                深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                董事会
                          2018 年 6 月 15 日


附件：上述相关人员简历




                          4
附件：相关人员简历

    刘声向先生，1971 年 8 月出生，中共党员，教授级高级工程
师，全国一级注册建造师，大学本科学历，工程硕士，高级管理
人员工商管理硕士。1994 年 6 月加入深圳市天健（集团）股份有
限公司，历任深圳市市政工程总公司副总经理、总经理、党总支
书记、天健（集团）公司副总经理。2013 年 6 月加入深圳市路桥
建设集团有限公司，任执行董事、党委书记、总经理。2017 年 8
月起任本公司党委书记。刘声向先生曾荣获 2001 年深圳市优秀共
产党员称号、2013 年第十一届中国土木工程詹天佑奖、2015 年深
圳市五一劳动奖章、深圳市第六次党代会党代表。现任本公司党
委书记、董事长。
    刘声向先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    王航军先生，1966 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，经
济学硕士，高级审计师。王航军先生曾任深圳市南山区审计局副
科长；深圳市投资管理公司审计部副部长、部长；深圳市投资管
理公司监督部副部长、部长；深圳市投资控股有限公司审计监察
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部部长；2007 年 10 月加入本公司任副总经理，现任本公司党委副
书记、总经理。
    王航军先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
   范维平先生，1965年4月出生，中共党员，研究生学历。曾任
深华集团公司监察审计部法律科科长，法律部副部长、部长，总
经理助理，总法律顾问；2009年1月起担任本公司董事会秘书，兼
任公司总法律顾问，2012年2月起担任本公司副总经理、董事会秘
书、总法律顾问，已于2009年取得深交所董事会秘书资格证书。
现任本公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。
    范维平先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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    蔡丽莉女士，1972 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，
经济学硕士。1995 年起在深圳市国税局工作，曾任深圳市国税局
征管和科技发展处副处长，深圳市福田区国税局党组成员、副局
长，现任本公司副总经理、财务负责人。
    蔡丽莉女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
   李鹏先生，1976年5月生，中共党员，本科学历，工学学士，
中级经济师。1999年7月起在本公司从事经营管理工作，历任本公
司发展管理部副经理、成本控制部经理，深圳市皇城地产有限公
司党支部书记、副总经理，现任本公司副总经理。
    李鹏先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。

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    张戈坚先生，1975 年 9 月生, 中共党员，硕士研究生学历，
工商管理硕士，会计师、审计师。1997 年 7 月起在本公司审计部
从事内部审计工作;历任本公司审计部经理、监事、成本控制部经
理，现任本公司副总经理。
    张戈坚先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    沈雪英女士，1969 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，
经济学学士，高级会计师。沈雪英女士从事二十多年上市公司财
务管理工作，1991 年加入本公司财务部，历任本公司财务管理部
科员、副经理，2007 年至今任本公司财务管理部经理，现任本公
司财务总监。
    沈雪英女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及

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交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    钱忠先生，1974 年 2 月出生，中共党员，本科学历，经济学
学士，经济师。2007 年加入深物业集团，曾任集团公司董事会办
公室高级文秘、办公室副主任，现任公司董事会办公室主任，2012
年 3 月担任公司证券事务代表至今。已于 2012 年 3 月获得董事会
秘书资格证书。
    钱忠先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。

    丁名华先生， 1987 年 1 月出生，中共党员，本科学历，经济
学学士。2012 年加入深物业集团，曾任公司董事会办公室证券事
务主管、总经理秘书，现任公司董事长秘书兼证券事务代表。已

于 2012 年 10 月获得深交所董事会秘书资格证书。
    丁名华先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，符合有

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关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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