深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2019-8 号


   2019 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情
况。

    2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议：2019 年 2 月 26 日上午 9:30

    网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2019 年 2 月 26 日上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：
00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2019 年 2 月 25 日下午 3：00 至 2019 年 2 月 26 日下午 3：
00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42
层会议室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：刘声向董事长
    6、通知情况：本公司分别于 2019 年 2 月 11 日、2019 年 2 月
21 日 在 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的通知》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示
性公告》。
    7、本次股东大会由北京市地平线（深圳）律师事务所律师见
证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合
《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规
范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次大会的股东（代理人） 人、代表股份数 380,940,232
股，占公司有表决权总股份 63.92%，其中：
    出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 3 人，代表股份
380,810,832 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 72.07% ；B 股
股东（代理人）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总
股份数的 0。
    通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 6 人，代表股份 129,400
股，占公司有表决权 A 股股份总数的 0.02449%；B 股股东（代理
人）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总股份数的 0%。
    公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员和
见证律师列席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
表决的方式审议各项议题。
    1、以赞成股份 380,900,232 股（其中 A 股 380,900,232 股， B
股 0 股），反对股份 40,000 股，赞成股份占出席会议有表决权股份
总数的 99.9895%，通过了《关于收购深圳市荣耀房地产开发
有限公司 69%股权并为其提供担保的议案》。
    其中，中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决情况：
    同意 521,335 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.87%；反
对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.13%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    四、律师出具的法律意见书
    1、律师事务所名称：北京市地平线（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：朱兰、伍勖
    3、结论性意见：
    律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《规则》、
《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、
有效。
   五、备查文件
   1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
   2.北京市地平线（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

   特此公告。



                      深圳市物业发展（集团）股份有限公司

                                  2019 年 2 月 26 日