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公司公告

深物业A:董事会决议公告2019-03-30  

						      深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A   深物业 B   编号:2019-13 号


                     董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
     一、会议召集、召开情况
    本公司董事会于 2019 年 3 月 19 日以书面方式发出召开
第九届董事会第 5 次会议的通知,会议于 2019 年 3 月 29 日
上午 9:30 在国贸大厦 42 层会议室召开,会议采取现场会议
的方式,会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交
易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规
则》的有关规定。
     会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人,实到董
事 9 人。公司监事,副总经理、董事会秘书等高管列席了会
议。
     二、董事会审议情况
    (一)审议 2018 年度董事会工作报告
    详见公司《2018 年年度报告》之“第四节 经营情况讨
论与分析”及“第九节 公司治理”。
     9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     (二)审议 2018 年年报
     详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018 年年度报告》。
     9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
     本议案尚需提交股东大会审议。
                                  1
     (三)审议 2018 年度财务决算报告
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2018
年度财务报告,出具了标准无保留意见的审计报告。公司
2018 年度实现营业收入 278,724 万元,实现净利润 59,272
万元(归属于母公司),2018 年末资产总额为 582,020 万元,
2018 年末归属于母公司股东权益合计 333,795 万元,加权平
均净资产收益率 18.94%,每股收益 0.99 元,每股净资产 5.60
元。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
     (四)审议 2019 年度财务预算报告
    根据目前相关行业市场状况,结合公司的实际情况,制
定公司 2019 年度财务预算报告如下:
    一、经营计划
    1. 2019 年,公司在建项目有:金领假日(深圳)、半
山御景二期(徐州)、福昌二期(深圳),总建筑面积约 24
万平方米。
    2. 2019 年,公司计划实现营业收入 311,551 万元、营
业成本及期间费用 135,511 万元。
    二、项目投资
    2019 年计划项目投资资金为 70.88 亿元,具体如下:
    1.在建项目合计投资 8.85 亿元,其中:金领假日(深
圳)2.41 亿元、半山御景二期(徐州)0.81 亿元、福昌二
期(深圳)5.63 亿元。
    2.已竣工入伙项目合计投资 1.06 亿元。
    3.固定资产装修合计投资 0.56 亿元。
    4.荣耀公司蚌岭城市更新项目预计投资 30.41 亿元。
    5.新增土地储备计划投资 30 亿元,为提高公司运营决
策效率,保证在土地竞买、商务谈判及合作开发等市场中掌
握灵活性、主动性、时效性,在上述额度内,提请股东大会
授权董事会和经营班子做出投资决策,同时授权公司经营班

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子决定注册或收购股权等形式成立项目公司,注册资金根据
开发体量相机核定,以上授权期限截止到 2020 年 3 月 31 日。
2019 年投资区域和项目选择上,拟重点推进深圳区域、深汕
合作区、粤港澳大湾区等目标区域项目拓展,择机实现深圳、
大湾区等前期跟踪的重点项目落地,预估拟投资预算 30 亿
元。
    以上项目所需资金主要通过公司自有资金、楼盘销售收
款及信贷借款等融资方式解决。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
     (五)关于计提及减少各项资产减值准备的议案
    根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定,并结
合公司的实际情况,公司 2018 年度拟计提各项减值准备合
计-376,851.64 元,其中:计提坏账准备-360,322.75 元、
计提存货跌价准备-16,528.89 元;公司 2018 年度拟减少各
项减值准备合计 30,125,383.70 元,其中:转回存货跌价准
备 6,549,280.33 元、转销存货跌价准备 23,576,103.37 元。
外币汇率变动因素增加坏账准备 2,633.02 元、增加可供出
售金融资产减值准备 211,067.39 元。以真实、公允地反映
公司的财务状况。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
     (六)关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案
    公司利润分配基于母公司的可分配利润。母公司 2018
年度实现净利润为 338,718,433.38 元, 母公司 2018 年末可
供分配利润为 2,080,513,737.62 元。根据公司章程的相关
规定,并结合公司发展及经营实际情况,公司拟订 2018 年
度利润分配方案为:
    1、公司 2018 年度拟不计提法定公积金;
    2、以公司 2018 年末总股本 595,979,092 股为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),共计派发

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现金红利 178,793,727.60 元,剩余未分配利润结转以后年
度分配。
    公司 2018 年度拟不进行资本公积金转增股本。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     (七)关于续聘会计师事务所的议案
    根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所、《公司章程》
及公司《会计师事务所选聘制度》的有关规定,经公司董事会审
计委员会初步审议,本公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)担任公司 2019 年度财务会计报表和内控审计机构,费用合计
为人民币 85 万元人民币。
    同时提请股东大会授权董事会办理审计约定书的签署及支付
工作。
     9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (八)审议 2018 年度内部控制评价报告
    详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018 年度内部控制评
价报告》。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    (九)以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关
于召开 2018 年度股东大会的议案》;
    根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定,
本公司拟定于 2019 年 4 月 19 日(周五)上午 9:30 在深圳市人民
南路国贸大厦 42 层会议室召开公司 2018 年度股东大会。
    会议审议如下内容:

  序号                         议案名称
    1     2018 年度董事会工作报告

                               4
   2      2018 年度监事会工作报告
   3      2018 年度财务决算报告
   4      2019 年度财务预算报告
   5      2018 年度报告
   6      关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
   7      关于续聘会计师事务所的议案
   8      关于公司 2019 年度综合授信额度的议案
    (十)以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关
于公司 2019 年度综合授信额度的议案》
    根据公司 2019 年度资金状况,为满足深圳市物业发展(集团)

股份有限公司(含各子公司,以下简称“公司”)生产经营业务和
投资拓展的资金需求,公司拟向银行、非银行金融机构申请综合
授信额度不超过 80 亿元,用于融资等业务。实际授信及融资品种、
金额、期限、利率和费用等最终以各金融机构实际核准的融资额
度或者实际签订的融资协议为准。授信额度有效期为 2019 年度股
东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。
    同时,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度范
围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
       三、备查文件
    1、经各与会董事签字的董事会决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件;
                                  5
特此公告。



             深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                             董事会
                       2019 年 3 月 29 日




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