证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2019-15 号

        深圳市物业发展（集团）股份有限公司

                       监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第 6 次会议

于 2019 年 3 月 29 日上午以现场表决的方式召开，会议通知及文件于

2019 年 3 月 19 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席戴先华

主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召集和召开程序符合

《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《监

事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审核情况

    （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此报告尚需提交股东大会审议。

    （二）公司《2018 年年报》。

    监事会认为：公司年报客观、真实地反映了公司的财务状况和经

营情况。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此报告尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》。监事会认为:财务

决算报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务

状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此报告尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《2019 年度财务预算报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此报告尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于计提及减少各项减值准备的议案》。

    监事会认为:公司根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规

定，并结合公司的实际情况对相关资产项目进行减值准备计提及资产

减值准备冲回的会计处理，真实、完整、准确地反映公司的财务状况。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股

本的预案》。

    监事会认为:公司 2018 年度拟向全体股东派发现金红利、剩余未

分配利润结转以后年度分配及不进行资本公积金转增股本符合公司

实际情况,不影响公司持续发展能力。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此预案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过公司《2018 年内部控制评价报告》。

    监事会认为: 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规

定，建立健全了相关内部控制制度，公司内部控制重点活动的执行及

监督充分有效，公司内部控制评价报告客观反映了公司实际情况。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于公司 2019 年度综合授信额度的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第 6 次会议

决议。



    特此公告



                            深圳市物业发展(集团)股份有限公司

                                         监事会

                                     2019 年 3 月 29 日