证券代码：000012；200012                                    公告编号：2018-002
证券简称：南玻 A；南玻 B




                           中国南玻集团股份有限公司

                      第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2018 年 1 月 15 日以通
讯方式召开，会议通知已于 2018 年 1 月 12 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保
的议案》；
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提
供担保的公告》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于授权董事长全权办
理有关公司债券事宜的议案》；
    根据公司 2017 年第二次临时股东大会对董事会或董事会授权人士在有关法
律法规及《公司章程》规定范围内全权办理面向合格投资者公开发行公司债券相
关事宜的授权，为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事
会经研究决定授权公司董事长陈琳女士在有关法律法规及《公司章程》规定范围
内全权办理本次公司债券发行相关事宜。


    特此公告。


                                               中国南玻集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  二〇一八年一月十六日

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