证券代码：000012；200012                                  公告编号：2018-029
证券简称：南玻 A；南玻 B




                           中国南玻集团股份有限公司

                       第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2018 年 6 月 22 日以通
讯方式召开。会议通知已于 2018 年 6 月 19 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：


    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司开展证券投资
业务的议案》；
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于公司开展证
券投资业务的公告》。


    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《中国南玻集团股份有限
公司证券投资内控制度》。
    详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《证券投资内
控制度》。


    特此公告。




                                           中国南玻集团股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二〇一八年六月二十三日