证券代码：000012；200012                              公告编号：2018-053
证券简称：南玻 A；南玻 B




                           中国南玻集团股份有限公司

                      第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于 2018 年 9 月 13 日以通
讯方式召开。会议通知已于 2018 年 9 月 10 日以电子邮件形式向所有董事发出。
会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向激励对
象授予 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。
    根据《中国南玻集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及公司 2017 年第五次临时股东大会的
授权，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会认为《激励计划》规定
的关于预留限制性股票的各项授予条件已经成就，同意向激励对象授予预留限制
性股票，确定以 2018 年 9 月 13 日作为公司预留限制性股票的授予日，向 75 名
激励对象授予合计 9,826,580 股预留限制性股票，授予价格为人民币 3.68 元/股。
由于公司实施了 2017 年度利润分配，预留限制性股票的数量和授予价格已根据
《激励计划》的有关规定及公司 2017 年第五次临时股东大会的授权做相应调整。
    王健先生作为关联董事回避表决，其余7名董事参与了表决。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于向
激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日公布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的南玻集团《独立董事关于向激励对象授予 2017
年限制性股票激励计划预留限制性股票事项的独立意见》。




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特此公告。




                              中国南玻集团股份有限公司
                                     董   事   会
                                二〇一八年九月十五日




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