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公司公告

南 玻A:第八届董事会第七次会议决议公告2018-10-30  

						证券代码:000012;200012                                     公告编号:2018-059
证券简称:南玻 A;南玻 B




                       中国南玻集团股份有限公司

                     第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中国南玻集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2018 年 10 月 29 日
以通讯方式召开,会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件形式向所有董事
发出。会议应出席董事 8 名,实到董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议:
    一、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议
案》;
    详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于会计政策变
更的公告》。


    二、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过了《2018 年第三季度报告》。
    详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《2018 年第
三季度报告》全文以及公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2018 年
第三季度报告正文》。


    特此公告。
                                               中国南玻集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  二〇一八年十月三十日




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