证券代码：000012；200012                                  公告编号：2019-018
证券简称：南玻 A；南玻 B




                      中国南玻集团股份有限公司

                     关于为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     一、担保情况概述
     公司于 2019 年 3 月 18 日召开了第八届董事会临时会议，会议以 8 票同意，
0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的
正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资
子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司、清远南玻节能新材料有限公司合计等值为
23,200 万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事
会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
  1、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
  成立日期：2005 年 10 月 26 日
  注册地点：东莞市麻涌镇新基村
  法定代表人：何进
  注册资本：48,000 万元人民币
  经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
  主要财务指标
                                                                        单位: 元
             项目                 2017 年 12 月 31 日        2016 年 12 月 31 日
资产总额                                  1,333,844,336             1,283,054,019
所有者权益合计                              695,384,759               726,763,627
                                     2017 年年度                2016 年年度
营业收入                                  1,025,683,430               998,705,884
营业利润                                    133,345,605               176,158,368

                                  第 1 页共 3 页
净利润                                         114,344,586            153,053,792


  2、清远南玻节能新材料有限公司
  成立日期：2011 年 05 月 05 日
  注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路 1 号
  法定代表人：何进
  注册资本：30,000 万元人民币
  经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板
  主要财务指标
                                                                        单位: 元
             项目                 2017 年 12 月 31 日        2016 年 12 月 31 日
资产总额                                    728,297,204              779,276,537
所有者权益合计                              279,305,738              251,522,066
                                     2017 年年度                2016 年年度
营业收入                                    212,515,428                45,083,127
营业利润                                     34,315,163               -12,824,003
净利润                                       27,592,433               -17,085,191


    三、担保的主要内容
     1、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在华美银行（中国）有限公
司深圳分行金额不超过人民币 3,200 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带
责任担保；
    2、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中广核国际融资租赁有限
公司金额不超过人民币 20,000 万元为期 3 年的融资额度提供不可撤销连带责任
担保。


    四、董事会意见
    董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资
子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，
同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。


    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

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    目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 250,746 万元，占 2017 年末归
属母公司净资产 845,859 万元的 29.64%，占总资产 1,953,500 万元的 12.84%。公
司无逾期担保。


    特此公告。



                                              中国南玻集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 二〇一九年三月十九日




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