证券代码：000016、200016   证券简称：深康佳 A、深康佳 B   公告编号：2018-22

                       康佳集团股份有限公司
             第八届董事局第四十一次会议决议公告

    公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、董事局会议召开情况
    康佳集团股份有限公司（下称：“本公司”）第八届董事局第四十一次会议，
于 2018 年 4 月 16 日（星期一）以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2018 年
4 月 4 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会
议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程的有关规定。
    二、董事局会议审议情况
    会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
    （一）以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于对三江置业公司
进行增资的议案》。
    为保证宜宾三江口项目的顺利推进，会议决定康佳集团以全资子公司深圳康佳
通信科技有限公司为主体出资 0.8 亿元与华侨城（成都）投资有限公司、四川量典
置业有限公司和成都体育产业有限责任公司，按持股比例对宜宾华侨城三江置业有
限公司进行增资，增资完成后，深圳康佳通信科技有限公司持有宜宾华侨城三江置
业有限公司的股权比例保持不变。
    本次交易为关联交易。康佳集团独立董事事前认可了本次交易，并就此次交易
发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生和张靖先生回避表决，其他
与会董事一致同意此项议案。
    会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
    根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大
公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对三江置业公司进行
增资暨关联交易的公告》。
    （二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于发起成立东方康
佳产业并购基金的议案》。
    根据康佳集团的发展战略，会议决定康佳集团以全资子公司深圳康佳投资控股
有限公司为主体出资 5 亿元与中国东方资产管理（国际）控股有限公司的全资子公
司深圳前海东方创业金融控股有限公司发起成立产业并购基金，具体方案如下：
    1、同意深圳康佳投资控股有限公司出资不超过 5 亿元，作为有限合伙人与深
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圳前海东方创业金融控股有限公司及东方汇佳（珠海）资产管理公司合资成立东方
康佳产业并购基金，基金规模不超过 10.01 亿元。
    2、同意该基金投资决策委员会共设 5 名委员，由深圳康佳投资控股有限公司
与深圳前海东方创业金融控股有限公司各委派 2 名，管理团队委派 1 名。投委会决
策时 4 票及以上同意则项目通过。
    3、同意基金在支付完毕各项费用和应付未付管理费后，按照如下顺序分配：
（1）有限合伙人的本金；（2）普通合伙人的本金；（3）有限合伙人的基础收益
（8%/年）；（4）若基金年化收益率在 8%-15%之间（不含 8%，含 15%），基金管
理人和两名有限合伙人分别获得超额收益的 20%、40%和 40%，若基金年化收益率大
于 15%，则基金管理人与两名有限合伙人分别获得超额收益的 30%、35%和 35%。
    4、授权康佳集团管理层对本产业并购基金的股权投资进行决策。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大
公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发起成立产业并购基
金的公告》。
    （三）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召开 2018 年第一
次临时股东大会的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要
求，结合公司实际，会议决定本公司于 2018 年 5 月 3 日（星期四）下午 2:40 时以
现场会议投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，现场会
议地址为中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室，审议《关
于对三江置业公司进行增资的议案》。
    具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大
公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第一次临
时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    第八届董事局第四十一次会议决议。
    特此公告。



                                         康佳集团股份有限公司
                                               董 事 局
                                         二○一八年四月十七日




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